Nova York aumenta monitoramento de blockchain

Nova York aumenta monitoramento de blockchain

Os esforços do estado de Nova York para impor sanções contra a Rússia aumentaram uma marcha com o Departamento de Serviços Financeiros, ou DFS, acelerando a aquisição de tecnologia de análise de blockchain adicional.

De acordo com um comunicado divulgado, o departamento usará a tecnologia para ajudar a detectar a exposição a indivíduos e entidades russas sujeitas a sanções federais, pelas empresas de moeda virtual licenciadas pelo departamento.

A governadora de NY, Kathy Hochul, emitiu uma ordem executiva em 27 de fevereiro orientando as agências estatais a se desfazerem de instituições e empresas russas, bem como de entidades que as apoiam. Ela disse:

“Nova York orgulhosamente abriga a maior população ucraniana do país e usaremos nossos ativos tecnológicos para proteger nosso povo e mostrar à Rússia que os responsabilizaremos.”

Nova York exige que indivíduos e empresas envolvidos em várias atividades com moeda virtual solicitem uma BitLicense. O DFS agora está “avaliando uma série de ferramentas de tecnologia e provedores de serviços para aumentar os atuais recursos de supervisão”. Nenhum outro detalhe foi dado sobre a tecnologia de análise que o estado está procurando.

O DFS realizou um techsprint – sessões intensas de resolução de problemas destinadas a facilitar a inovação, colaboração e soluções criativas para problemas difíceis – para projetar um mecanismo de relatório regulatório digital para empresas de moeda virtual em março de 2021. Foi observado na época que os organizadores do evento estavam trabalhando com alguns dos participantes para avançar no desenvolvimento de suas soluções.

A análise Blockchain é normalmente usada para garantir a conformidade contra a lavagem de dinheiro e a proteção do cliente. O processo geralmente combina o rastreamento de transferências no blockchain com informações obtidas fora da cadeia para entender as transações.

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