Rastreio de transações criptográficas acima de US$1.200

Rastreio de transações criptográficas acima de US$ 1.200

As exchanges de criptomoedas com presença na Turquia devem agora informar o Conselho de Investigação de Crimes Financeiros, ou MASAK, sobre quaisquer transações criptográficas acima de 10.000 liras turcas (US$ 1.200).

O Ministro do Tesouro e Finanças da Turquia, Lütfi Elvan, anunciou a nova política em uma transmissão ao vivo da CNN Turk na noite passada.

Duas semanas depois de uma fraude de US$ 150 milhões envolvendo uma importante exchange de criptomoeda na Turquia, Elvan compartilhou atualizações sobre o projeto de regulamentação de criptomoedas do governo na TV ao vivo. O banco central da Turquia definiu criptomoedas como ativos não monetários e proibiu o uso de criptomoeda como forma de pagamento.

Elvan observou que a segunda etapa era conceder à MASAK autoridade para auditar e supervisionar as exchanges de criptomoedas.

De acordo com Elvan, a MASAK preparou uma diretriz para exchanges de criptomoedas que incluem as regras e penalidades para relatar transações. Elvan disse:

“MASAK tem autoridade total de auditoria sobre exchanges de criptomoedas. As plataformas de negociação de criptomoedas agora são obrigadas a compartilhar as informações de seus usuários ativos com a MASAK. Eles são responsáveis ​​por quaisquer atividades suspeitas em suas plataformas. Eles também são responsáveis ​​por notificar a MASAK sobre quaisquer transações no valor de mais de 10.000 liras turcas em 10 dias após a negociação.”

Elvan anunciou que um projeto legal foi preparado em cooperação com a Agência de Regulação e Supervisão Bancária, Conselho de Mercado de Capitais e Administração de Receitas sob a presidência do vice-ministro.

De acordo com Elvan, opiniões de especialistas locais e representantes de exchanges de criptomoedas também foram coletadas durante o estudo. O rascunho final logo estará pronto para aprovação pelo presidente Recep Tayyip Erdoğan.

Em abril, a polícia turca deteve 62 pessoas após a fraude da exchange de criptomoedas Thodex. De acordo com os especialistas locais, a Turquia precisa de uma regulamentação clara e tributação justa em relação às criptomoedas para evitar a vitimização dos usuários locais.

Veja mais em: Criptomoedas | Notícias | Segurança

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