Um mês depois do Texas State Securities Board tomar medidas contra a Mirror Trading International (MTI), a Autoridade de Conduta de Serviços Financeiros (FSCA) da África do Sul também está investigando as atividades de negociação da empresa.
De acordo com as informações que a MTI compartilhou com a FSCA, a empresa realiza negociações de derivativos de alta frequência usando bots em nome de seus clientes. O fiscal financeiro disse que o atual modelo de negócios da MTI exige que ela possua uma licença de provedor de serviços financeiros; mas não parece ter uma.
A maior preocupação do FSCA era que a Mirror Trading International estava prometendo aos seus clientes retornos de até 10% ao mês. Isso, eles enfatizaram, era bastante rebuscado e irreal.
Enquanto a empresa afirma ter mais de 2,9 bilhões de Rand sul-africano (~US$ 168 milhões) em fundos de clientes em contas de negociação, o FSCA disse estar preocupado se os fundos realmente existiam.
O FSCA alertou as pessoas contra o uso dos serviços da MTI, alegando que ela não possuía a licença obrigatória para operar. E, aconselhou seus clientes existentes a solicitar reembolso imediato.
Para adicionar suas dúvidas contra a MTI, o FSCA apontou para uma declaração pública do corretor de plataforma da MTI, FX Choice, que negou a legitimidade dos serviços e volumes de negociação reivindicados pela MTI. Além disso, o regulador disse que está atualmente em processo de obtenção de confirmação sobre essas reivindicações. E, que estava a rever as informações e envolverá o Serviço de Polícia da África do Sul assim que puderem confirmar as discrepâncias.
Em julho, o Mirror Trading International alegou que estava em discussão com o FSCA e trabalhando na conformidade regulatória. Ele também disse que se envolveria com os EUA Texas Securities Commission em relação à ordem de cessação e desistência do Texas State Securities Board.
