Regulador financeiro do Reino Unido lança 24 investigações de criptomoedas

A Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido, órgão de fiscalização do mercado do país e regulador financeiro, confirmou que há 24 investigações pendentes de negócios de criptomoedas.

A FCA, em resposta a uma pergunta sobre Liberdade de Informação, reconheceu que sete relatórios de denúncias estavam pendentes em relação às operações de criptomoedas até o momento neste ano.

O regulador disse que estava investigando as operações de 24 empresas não autorizadas ativas em criptomoedas e está tentando avaliar se elas estão envolvidas em atividades reguladas sem a devida autorização.

Se a FCA determinar que esse é o caso, a agência poderá iniciar uma ação contra eles. O regulador identificaría quais atividades representam o maior risco para os consumidores.John Griffith-Jones, o presidente da agência de saída, disse em março que as criptomoedas, deixadas sem regulamentação, prejudicariam os consumidores. A agência poderia aconselhar os consumidores em seu site sobre determinadas empresas, atividades ou indivíduos, e poderia iniciar uma ação civil para congelar ativos e suspender as operações.

A agência também pode iniciar processos de insolvência, bem como processos criminais.

A FCA citou as criptomoedas como um tópico de interesse crescente para reguladores e mercados globais quando revelou seu plano de negócios. Certos modelos de uso de criptomoeda os colocam sob a esfera de autoridade regulatória da FCA, afirmou a agência, enquanto, ao mesmo tempo, reconhecem que as criptomoedas não estão diretamente sob sua autoridade.

A agência disse que apresentará seus pontos de vista sobre criptomoedas no final do ano.

Em abril, a agência exigiu que empresas que oferecem derivativos de criptomoeda atendam aos requisitos de autorização, e acrescentou que não fazê-lo constituiria uma ofensa criminal. Nem todos os ativos digitais estão sob a esfera regulatória da FCA, observou a agência.

As investigações atuais não fazem parte da Revenue and Customs, de Sua Majestade, e do Bank of England, que analisa as criptomoedas que a FCA anunciou em 2018-2019.

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