A última revelação do caso FTX revela que propriedades das Bahamas no valor de milhões foram compradas em nome da empresa. A FTX, na época operada por Sam Bankman-Fried (SBF), seus pais e outros executivos de alto nível da empresa, teria comprado pelo menos 19 propriedades nas Bahamas nos últimos dois anos.
Coletivamente, essas compras somam mais de US$121 milhões, de acordo com um relatório da Reuters dos registros oficiais de propriedades.
Entre os imóveis adquiridos estavam sete condomínios de luxo. Embora os moradores dos condomínios permaneçam desconhecidos no momento, a escritura da propriedade afirma que eles deveriam ser usados como “residências para pessoal-chave” da extinta exchange.
Além disso, uma propriedade no valor de US$16,4 milhões tem os pais de SBF, Joseph Bankman e Barbara Fried, como signatários. A escritura supostamente tem a propriedade designada como “casa de férias”, com documentos que datam de 15 de junho deste ano.
De acordo com relatos originais, um representante do casal não respondeu à pergunta sobre como essa propriedade de lazer foi adquirida e se algum fundo FTX estava envolvido. O casal estava tentando devolver a propriedade à FTX antes da falência:
“Desde antes do processo de falência, o Sr. Bankman e a Sra. Fried estão tentando devolver a escritura à empresa e estão aguardando mais instruções.”
A FTX mudou sua sede de Hong Kong para as Bahamas em setembro de 2021, que foi comprada por US$60 milhões e teve uma cerimônia inovadora em abril deste ano. O canal oficial do primeiro-ministro das Bahamas divulgou um vídeo da cerimônia.
No entanto, de acordo com relatos de uma recente visita à propriedade por meios de comunicação, o espaço está intocado há meses.
À medida que a crise de liquidez e o escândalo de falência se desenrolavam, as autoridades das Bahamas tinham Sam Bankman-Fried e dois ex-associados da antiga exchange sob supervisão no país, onde permanecem até hoje.
Documentos judiciais arquivados após o aviso inicial de falência revelaram que a empresa pode ter mais de um milhão de credores no total, com mais de US$3 bilhões em dívida coletiva aos 50 maiores credores.
Em 21 de novembro, o comitê do Senado dos Estados Unidos anunciou uma audiência FTX agendada para 1º de dezembro, durante a qual o chefe da Commodity Futures Trading Commission (CFTC) prestará depoimento.
