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Segunda maior exchange de criptomoedas acusada de fraude

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A segunda maior exchange de criptomoedas, a Bithumb, foi acusada de falsear o volume de negociações nos últimos meses. Bithumb está negando qualquer irregularidade.

Um pouco conhecido serviço de classificação de trocas baseado na Ucrânia, o CryptoExchangeRanks (CER), publicou um relatório que afirma que a Bithumb pode ter sido lavada para alcançar o primeiro lugar no ranking de câmbio durante outubro e novembro de 2018.

De acordo com o relatório, o volume de negócios da Bithumb em setembro de 2018 colocou-a na parte inferior dos dez principais da CoinMarketCap, com um volume diário de negociação de cerca de US$ 350 milhões. No início de outubro, o volume diário de transações aumentou para mais de US$ 1 bilhão, subindo ainda mais para US$ 4 bilhões em novembro. Este crescimento então colocou o Bithumb no topo dos gráficos da CoinMarketCap por volume de negociações reportado em bolsa.

A CER diz que estudou as 10 moedas mais ativas da Bithumb em diferentes períodos de tempo, analisando dados históricos de comércio a partir de 2018 e calculando a correlação entre volume de negócios e volatilidade de preços para determinar algo chamado “correlação preço-volume” (PVC). A CER diz que o PVC caiu para um valor em setembro de 2018 que considera “influenciado por mecanismos de não mercado”. CER disse:

“Os resultados obtidos sugerem uma grande chance do jogo sujo acontecer no Bithumb, já que quanto menor o valor do PVC, maior a probabilidade de manipulações comerciais terem ocorrido.”
O relatório e as acusações do CER, publicado em 19 de dezembro, dizem que as negociações de Bitcoin (BTC): “Nossa análise sugere que o volume de transações foi inflado intencionalmente no Bithumb a partir do final de agosto e continuou até hoje”.

O relatório continua analisando os volumes de comércio de bitcoin e o tamanho médio da transação (ATS) para o período, observando especificamente determinados dias. Como um exemplo das descobertas da CER, em 9 de setembro de 2018, havia “um padrão extraordinário, um período de intensa atividade comercial com um grande número de grandes negócios e tamanhos de comércio variados”. Essa negociação intensiva durou cinco minutos. CER disse:

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Segunda maior exchange de criptomoedas acusada de fraude.

“Durante esse incrível surto, quase 7.500 negócios (39% do total do dia) foram realizados com um volume total de 34.600 BTC que representaram mais de 94% (!!!) do volume total do dia. ATS de negócios foi de 4,62 BTC, enquanto ATS durante o resto do dia – apenas 0,15 BTC “.
Enquanto toda essa manipulação de mercado continua, a CER pergunta: “Por que uma das principais exchanges coreanas operando em jurisdição regulada e relatando lucros sólidos para o primeiro semestre do ano se permite se envolver em tal negligência?”

A manipulação, ou lavagem, pode ocorrer se as moedas forem compradas e vendidas ao mesmo tempo por uma exchange, bots ou outras pessoas, a fim de retratar volumes de negociação muito maiores. Isso pode influenciar o preço da moeda e a confiança do mercado. De fato, o líder de marketing da CER, Gleb Myrko, disse a um colaborador da Forbes que sua investigação “multifacetada” aponta para o volume e a manipulação do comércio, “especificamente para lavar o comércio”. Myrko também concluiu que os aumentos no volume de comércio “não estavam ligados à flutuação de preços na exchange”.

O colaborador da Forbes obteve uma resposta sobre as acusações de um “representante da empresa não identificado” que teria dito que “o Bithumb não está fazendo nada para aumentar o volume de negócios”. Ele também questionou a CER sobre suas motivações para o relatório. O CER faz parte do Hacken Ecosystem, que tem seu próprio token, embora aparentemente nunca tenha tentado listar seu token no Bithumb.

Um relatório publicado esta semana pelo Blockchain Transparency Institute disse que o comércio de lavagem é comum e que 87% das transações nas principais exchanges são falsas. Conforme relatado em maio de 2018, o Departamento de Justiça (DOJ) e a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) têm investigado incidências de negociações de lavagem que podem ter influenciado o preço do bitcoin.

Traduzido e adaptado de : ethnews.com

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