Dono de exchange é preso por fornecer serviços de criptomoeda não registrados

Dono de exchange é preso por fornecer serviços de criptomoeda não registrados

Detetives australianos conhecidos como “Esquadrão de crimes eletrônicos” prenderam um homem por fornecer serviços de criptomoeda não registrados.

As autoridades acusaram o homem de violar as leis de combate à lavagem de dinheiro e ao combate ao terrorismo.

A polícia do sudeste da Austrália prendeu um homem de 38 anos na terça-feira por fornecer “transações não registradas de criptomoeda”. Detetives conhecidos como “Esquadrão de crimes eletrônicos” prenderam o homem em Cairnlea e o estão prendendo para interrogatório.

A polícia de Victoria está trabalhando em conjunto com a AUSTRAC, a agência de inteligência financeira e o órgão de vigilância da Austrália.

Dono de exchange é preso por fornecer serviços de criptomoeda não registrados
Dono de exchange é preso por fornecer serviços de criptomoeda não registrados.

A prisão é supostamente uma das primeiras grandes investigações relacionadas ao crime de criptomoeda conduzidas pelo esquadrão E-Crime. O homem desconhecido está sob investigação por violar dois dos atos da comunidade australiana:

Seção 76A (5) da Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Terrorismo de 2006;
Seção 400.9 da Lei do Código Penal de 1995
Segundo o primeiro, o homem de Cairnlea continuou fornecendo câmbio de moedas digitais (DCE), mesmo depois que a AUSTRAC o serviu com um aviso de cessação e desistência em novembro de 2018.

A polícia apreendeu uma quantia considerável de dinheiro, documentos falsificados e até um caixa eletrônico de criptomoeda em um shopping local. O caixa eletrônico nas proximidades de Braybrook informou as autoridades devido a vários relatórios de fraude.

O mandato da AUSTRAC de obrigar as exchanges de criptomoedas ao registro entrou em vigor pela primeira vez em abril de 2018.

Enquanto isso, o crime de criptomoeda está aumentando na Austrália. Em setembro, as autoridades prenderam uma mãe de 21 anos por uma fraude de criptomoeda multimilionária.

No mês passado, a polícia australiana apreendeu por sorte o Bitcoin de um traficante ilegal de armas, que lhes rendeu um lucro impressionante de 2000%.

Traduzido e adaptado de: ccn.com

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