Eliyahu Gigi, um cidadão israelense de 31 anos de idade de Tel Aviv (capital de Israel), foi acusado de roubar mais de US$ 1,7 milhão em criptomoedas Bitcoin, Ethereum e Dash.
O criminoso roubou essas moedas dos usuários na Holanda, Bélgica e Alemanha. De acordo com várias fontes, Gigi foi acusado de roubo, fraude e lavagem de dinheiro, o que foi relatado pela advogada Yeela Harel, do departamento cibernético da Procuradoria do Estado, em 17 de julho.
De acordo com várias outras fontes, Eliyahu Gigi e seu irmão foram presos em junho, após serem suspeitos de envolvimento em fraudes internacionais de phishing. A pessoa configurou uma rede de sites fraudulentos e roubou criptomoedas de várias fontes pelo uso de várias formas de malware. Ele também manteve a transferência desses fundos roubados de carteira para carteira, para evitar ser rastreado.
A primeira dúvida de suspeita recaiu sobre Gigi quando a polícia recebeu informações sobre ele abandonando links de fraude em fóruns de carteira digital. Ele segmentou especificamente sites que tinham um gerenciador de carteira para download. No entanto, é mais provável que a Gigi tenha coletado e desviado as credenciais da conta dos usuários para roubar sua criptomoeda.
A investigação foi realizada pela unidade cibernética do esquadrão da polícia israelense Lahav 433 em cooperação com a unidade Yahalom da Autoridade Tributária de Israel. O criminoso foi preso em junho junto com seu irmão mais novo, um soldado desmobilizado de 22 anos.
No início da investigação, eles duvidaram de ter US$ 100 milhões na forma digital, que poderiam ser armazenados em contas digitais e roubados por meio de uma fraude internacional de phishing. Após a investigação, o departamento em questão ficou sabendo que eles roubaram mais de US$ 1,7 milhão em criptomoedas.
Traduzido e adaptado de: atozmarkets.com
