Um tribunal de apelações em Paris manteve a pena de prisão de cinco anos no caso contra o operador da BTC-e, Alexander Vinnik. O veredicto de dezembro de 2020 e uma sentença de prisão foi mantido, concluindo que Vinnik/BTC-e havia cometido lavagem de dinheiro como parte de um grupo criminoso organizado e fornecido informações falsas sobre a origem dos recursos.
O tribunal parisiense rejeitou vários pedidos da equipe de defesa de Vinnik, incluindo o pedido para examinar cópias das evidências fornecidas pelo FBI. O tribunal também isentou Vinnik de uma multa de 100.000 euros que originalmente acompanhava a sentença.
Originalmente, Vinnik foi acusado de fraudar quase 200 pessoas usando ransomware, mas o tribunal o inocentou das acusações de ataque de malware em dezembro. O Ministério Público pediu uma multa menor, expressando dúvidas de que ele seria capaz de pagar as vítimas de seus crimes, de acordo com a agência de notícias estatal russa TAAS.
A equipe de defesa planeja entrar com um recurso de cassação dentro de cinco dias, conforme exigido pela lei francesa.
O especialista russo em informática foi detido originalmente enquanto estava de férias na Grécia em julho de 2017, a pedido dos Estados Unidos. Ele é acusado pelos EUA de lavar mais de US$4 bilhões enquanto operava a agora extinta exchange de criptomoedas, BTC-e.
Em janeiro de 2020, Vinnik foi extraditado para a França, onde foi condenado a cinco anos de prisão em dezembro. O advogado de Vinnik, Frédéric Bélot, teme que as autoridades gregas possam querer que ele retorne à Grécia após a sentença para enfrentar a extradição para os Estados Unidos sob acusações semelhantes.
A Rússia também entrou com um pedido de extradição citando motivos humanitários. Depois que Vinnik fez greve de fome na Grécia em novembro de 2018, a ombudswoman russa dos direitos humanos, Tatiana Moskalkova, buscou a ajuda do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos para garantir o retorno de Vinnik à Rússia. Na época, ela enfatizou a deterioração da saúde de Vinnik e de sua esposa, que havia sido diagnosticada com câncer no cérebro.
No entanto, foi relatado que o pedido de extradição da Rússia pode ser motivado ao evitar que dados confidenciais sobre suas operações de inteligência caiam nas mãos de adversários estrangeiros, com alguns analistas sugerindo que as agências de inteligência russas podem ter usado o BTC-e para adquirir Bitcoin para operações confidenciais.
Se extraditado, Vinnik enfrentaria acusações mais leves de “fraude no campo da informação de computador” na Rússia.
