Os reguladores do Texas têm, já há algum tempo, visto os esquemas de investimento em criptomoedas como um risco para os investidores da Main Street e continuam a emitir avisos públicos contra possíveis fraudes relacionadas à criptomoedas durante a pandemia COVID-19.
A última medida do Texas State Securities Board, ou TSSB, é ação, não palavras: uma ordem emergencial de cessação e desistência contra uma entidade que se apropria indevidamente do nome Binance.
De acordo com um comunicado publicado recentemente, o objetivo do pedido é uma empresa que afirma operar no Reino Unido, que já havia sido objeto de uma advertência por parte de reguladores de valores mobiliários das Filipinas. Eles já haviam avisado que a Delta Crypt estava “oferecendo ilegalmente títulos pagando retornos ‘ridículos'”, alertando o público para ficar longe.
Desde então, a empresa aparentemente abandonou seu antigo nome “Delta Crypt” e lançou um esquema de investimento online – embora não estivesse registrada para vender títulos no Texas – usando várias marcas enganosas, como Binance Assets, BinanceAssets Ltd e Bit Kind Ltd. O TSSB resumiu os esquemas:
“O argumento de venda é relativamente simples – invista um pouco, ganhe muito e não se preocupe com o risco. Na verdade, o ‘Plano Ouro’ paga um retorno garantido de 30%, e o ‘Plano Diamante’ paga um retorno garantido de 40%.”
O TSSB descobriu que essas ofertas são “fraudulentas e enganosas” e que a Delta Crypt ocultou informações cruciais de seus diretores, incluindo a intervenção prévia de agências governamentais Filipinas. Também não alertou os investidores sobre os riscos associados aos investimentos em criptomoedas e solicitou ilegalmente seus agentes de venda. Este último ponto implica que a empresa se comprometeu a pagar comissões sem levar em conta os requisitos de registro ou licenciamento.
O TSSB é relativamente ativo contra os autores de fraudes no espaço criptográfico, emitindo recentemente ordens contra dois supostos golpes em setembro de 2020, que acarretavam penalidades de US$10.000 ou dois a 10 anos de prisão, ou ambos.
