TSSB age contra esquema fraudulento de criptomoedas

TSSB age contra esquema fraudulento de criptomoedas

Os reguladores do Texas têm, já há algum tempo, visto os esquemas de investimento em criptomoedas como um risco para os investidores da Main Street e continuam a emitir avisos públicos contra possíveis fraudes relacionadas à criptomoedas durante a pandemia COVID-19.

A última medida do Texas State Securities Board, ou TSSB, é ação, não palavras: uma ordem emergencial de cessação e desistência contra uma entidade que se apropria indevidamente do nome Binance.

De acordo com um comunicado publicado recentemente, o objetivo do pedido é uma empresa que afirma operar no Reino Unido, que já havia sido objeto de uma advertência por parte de reguladores de valores mobiliários das Filipinas. Eles já haviam avisado que a Delta Crypt estava “oferecendo ilegalmente títulos pagando retornos ‘ridículos'”, alertando o público para ficar longe.

Desde então, a empresa aparentemente abandonou seu antigo nome “Delta Crypt” e lançou um esquema de investimento online – embora não estivesse registrada para vender títulos no Texas – usando várias marcas enganosas, como Binance Assets, BinanceAssets Ltd e Bit Kind Ltd. O TSSB resumiu os esquemas:

“O argumento de venda é relativamente simples – invista um pouco, ganhe muito e não se preocupe com o risco. Na verdade, o ‘Plano Ouro’ paga um retorno garantido de 30%, e o ‘Plano Diamante’ paga um retorno garantido de 40%.”

O TSSB descobriu que essas ofertas são “fraudulentas e enganosas” e que a Delta Crypt ocultou informações cruciais de seus diretores, incluindo a intervenção prévia de agências governamentais Filipinas. Também não alertou os investidores sobre os riscos associados aos investimentos em criptomoedas e solicitou ilegalmente seus agentes de venda. Este último ponto implica que a empresa se comprometeu a pagar comissões sem levar em conta os requisitos de registro ou licenciamento.

O TSSB é relativamente ativo contra os autores de fraudes no espaço criptográfico, emitindo recentemente ordens contra dois supostos golpes em setembro de 2020, que acarretavam penalidades de US$10.000 ou dois a 10 anos de prisão, ou ambos.

Veja mais em: Criptomoedas | Investimento | Notícias

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