Diferentes grupos entraram com ações concorrentes sobre alguns ou todos os ativos em questão no processo criminal contra o ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, que atualmente cumpre pena de 25 anos em prisão federal.
Em um processo de no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, os advogados que representam os devedores da FTX e a entidade da empresa nas Bahamas, a FTX Digital Markets, argumentaram que tinham um direito superior aos ativos que podem ser usados para satisfazer a sentença de US$11 bilhões do tribunal contra Bankman-Fried.
A equipe jurídica alegou que as aeronaves da FTX, os fundos mantidos no Signature Bank, Farmington State Bank e Silvergate Bank, a venda de ações da Robinhood e as contribuições políticas associadas a ex-executivos da FTX não deveriam ser usados para o julgamento de Bankman-Fried, mas para beneficiar as vítimas de a extinta exchange.
O documento dizia:
“Alterar a Ordem Preliminar de Confisco para prever a devolução da Propriedade Específica aos Devedores e/ou FTX Digital beneficiará todos os credores e partes interessadas nos processos de falência do Capítulo 11 dos Devedores e na liquidação da FTX Digital nas Bahamas, incluindo vítimas dos crimes de Bankman-Fried.
Distribuir o valor da Propriedade Específica às mais de 1 milhão de vítimas do esquema criminoso de BankmanFried não é uma tarefa fácil, e fazê-lo através da arquitetura e dos processos de administração de sinistros existentes dos Devedores maximizará os fundos disponíveis para distribuição, minimizando o aumento administrativo e custos profissionais.”
A petição dos devedores seguiu-se a duas apresentadas por advogados que representam a empresa e liquidatários conjuntos da Emergent Fidelity Technologies. A empresa detinha mais de 55 milhões de ações da Robinhood para Bankman-Fried e cofundador da FTX, Gary Wang. A petição se concentrou exclusivamente nas ações da Robinhood e US$20 milhões detidos pela Emergent, em vez de outros ativos da FTX reivindicados pelos devedores.
Separadamente, um grupo de requerentes cujos ativos digitais foram roubados por SBF, representados pelos advogados Adam Moskowitz e David Boies, apresentou uma petição pedindo que um juiz entregasse os ativos confiscados no processo criminal aos usuários da FTX, e não aos devedores. Sunil Kavuri, um dos clientes da FTX que também testemunhou contra Bankman-Fried, é um dos demandantes no caso.
O documento também dizia:
“A massa falida está repleta de conflitos que podem comprometer a distribuição justa dos ativos de clientes confiscados da FTX aos clientes, bem como possivelmente a integridade desse processo de distribuição.”
No momento, o juiz Lewis Kaplan não havia apresentado uma decisão relativa a uma potencial audiência ou julgamento sobre as três petições. O caso de falência da FTX no Distrito de Delaware apresentou uma proposta de plano de reorganização em maio para reembolsar os credores. Alguns, incluindo Kavuri, opuseram-se, alegando que a proposta não contabiliza as perdas devidas aos impostos dos EUA.
Bankman-Fried foi condenado por 7 acusações criminais relacionadas ao seu papel no uso indevido de fundos de clientes entre a FTX e a Alameda Research. Em março, o juiz Kaplan condenou-o a 25 anos de prisão. Seus advogados entraram com um recurso de apelação e ele permanecerá sob custódia no Centro de Detenção Metropolitano do Brooklyn enquanto o processo avança.
Outros ex-executivos da FTX e da Alameda envolvidos no colapso da empresa – Wang, Caroline Ellison e Nishad Singh – se declararam culpados e aguardam sentença após testemunharem no julgamento criminal de Bankman-Fried. Ryan Salame, ex-co-CEO da FTX Digital Markets e o único acusado que não testemunhou no julgamento de SBF, foi condenado a 90 meses em maio. Espera-se que ele se apresente na prisão em agosto.
