A criptomoeda Tether é investigada pelo ex-diretor do FBI Louis Freeh

O controverso “stablecoin” conhecido como Tether certamente teve um interessante passado poucos meses. Os fundadores da empresa dizem que o token é apoiado pelo USD físico em uma proporção de 1 para 1, o que provocou imensa discussão e debate dentro da comunidade de criptomoeda.

Alguns vêem o Tether como um risco sistêmico para todo o mundo da moeda virtual. Outros vêem a startup por trás dela como uma empresa inovadora. Apesar das imensas críticas, o Tether tornou-se a décima maior criptomoeda em valor de mercado no final de junho.

No entanto, muitos têm sido muito céticos em relação às alegações de Tether de que todos os tokens são respaldados por dólares americanos de reserva.

Os reguladores intimaram a Tether e a Bitfinex a voltarem em dezembro de 2017, levando a Tether a contratar um escritório de advocacia chamado Freeh, Sporkin & Sullivan (FSS) para realizar uma investigação relacionada à conformidade e transparência.

Liberando uma atualização de transparência

No final de junho, a Tether divulgou uma “atualização de transparência” que foi compilada pela FSS depois que eles tiveram acesso total a contas bancárias, declarações e conversaram com alguns funcionários em bancos que detinham ativos da Tether.

No relatório, a FSS disse que eles eram:

“Confiantes de que os ativos não onerados do Tether excedem o saldo de USD Tethers totalmente garantidos em circulação a partir de 1º de junho de 2018.”No entanto, a empresa teve o cuidado de observar que eles não são uma empresa de contabilidade e sua investigação não constituiu uma “auditoria” oficial.

Como resultado, alguns criticaram o trabalho do FSS. Outros questionaram o relacionamento da empresa com a Tether, uma vez que o juiz da FSS, o juiz Eugene Sullivan, faz parte do conselho consultivo de um dos bancos de Tether.

Louis Freeh discute o Tether

Em uma recente entrevista ao Yahoo Finance, o ex-diretor do FBI Louis Freeh (da FSS) respondeu a perguntas sobre a investigação de Tether e as reações do público ao trabalho da empresa.

Freeh teve o cuidado de observar como a FSS queria ter certeza de que poderia conduzir a investigação enquanto dava um serviço valioso e confiável para a Tether.

Embora o trabalho tenha sido o primeiro da empresa no domínio da criptomoeda, Freeh disse que vários recursos da empresa têm experiência em moeda virtual, como Walter Donaldson, ex-diretor de investigações do Bank of America, e Mike Welch, que dirigia o programa cyber do FBI.

Quando questionado sobre o ceticismo em torno do relatório, Freeh o caracterizou como “um dos riscos ocupacionais desse tipo de prática”. Ele disse que a FSS é muito protetora de sua reputação e não quer estar em uma posição em que parece que eles vão promover uma imagem diferente dos fatos.

Freeh também apontou que o juiz Eugene Sullivan não fazia parte do processo de redação do relatório e não conduziu nenhuma entrevista com os parceiros bancários do Tether.

No geral, Freeh disse que a maior parte do trabalho de investigação era o mesmo tipo de compromisso de conformidade que eles fariam com qualquer cliente e, principalmente, focados em procurar documentos importantes e entrevistar pessoas.

Freeh disse que os planos do FSS para o futuro podem envolver mais investigações relacionadas à criptomoeda.

O ex-diretor do FBI disse que a empresa agora está confortável com o processo, e as discussões se abriram em reuniões sobre a possível criação de um subgrupo de moeda virtual específico dentro da empresa.

Ele disse que o espaço da criptomoeda estava repleto de inovação, entusiasmo e ruptura, mas observou que os ingredientes básicos da transparência ainda serão necessários, prevendo em geral que o governo “se tornará muito mais ativo em termos de regulamentação e criação de regras”.

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