A exchange de criptomoedas Binance publicou uma longa resposta a um artigo publicado pela Reuters que afirma:
“A exchange tem sido um centro para hackers, fraudadores e traficantes de drogas. Há pelo menos US$2,35 bilhões em fundos ilícitos lavados dentro da exchange.”
Em uma postagem no blog, a Binance abordou a questão e observou que as alegações do artigo não são apenas falsas, mas também são tentativas de certas partes interessadas de enganar o público espalhando desinformação. Binance escreveu:
“Nós sugerimos que você ignore os autores e especialistas que escolhem dados, confiam em ‘vazamentos’ convenientemente não verificáveis de reguladores e alimentam o culto da paranoia criptográfica por fama ou ganho financeiro. Em vez disso, basta olhar para os fatos.”
A exchange também apontou que as plataformas financeiras tradicionais são mais contaminadas com fundos ilícitos do que criptomoedas, que são transparentes por natureza. Além disso, a exchange citou estatísticas das Nações Unidas de que 2% a 5% do dinheiro fiduciário está associado a atividades ilícitas.
Por fim, na postagem do blog, a Binance publicou sua troca de e-mails com a Reuters. Isso inclui as respostas completas da Binance às perguntas da Reuters antes de publicar o artigo que criticava a Binance.
Então, recentemente, a Reuters publicou um relatório especial alegando que a exchange está envolvida em lavagem de dinheiro envolvendo fundos ilícitos na casa dos bilhões. De fraudes de investimento e transações na darknet a proteções fracas de Know Your Customer (KYC) e Anti-Money Laundering, o meio de comunicação fez sua crítica à exchange.
Em fevereiro, a exchange também enfrentou uma investigação da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) sobre o relacionamento da exchange com as empresas de criação de mercado Sigma Chain AG e Merit Peak, que se dedicam à compra e venda de ativos digitais na BinanceUS.
