Na quarta-feira, o Departamento de Justiça dos EUA acusou um homem de 46 anos de Nova Jersey de administrar uma exchange de Bitcoins sem licença. William Green, do condado de Monmouth, em Nova Jersey, teria operado o Destination Bitcoin, um site que permitia aos usuários transformar o decreto em criptomoeda.
De acordo com a Procuradoria de Nova Jersey, Green processou mais de US$ 2 milhões em dinheiro e converteu os fundos em Bitcoin por uma taxa.
Este não é o primeiro encontro de Green com a aplicação da lei e ele foi anteriormente acusado de operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença em fevereiro de 2019.
A atual lei federal dos Estados Unidos estipula que “qualquer pessoa que possua ou administre uma empresa de transmissão de dinheiro deve registrar a empresa na Secretaria do Tesouro”. Em um comunicado de imprensa na quarta-feira, a Procuradoria de Nova Jersey explicou que:
No entanto, Green não registrou, em seu próprio nome ou em nome de seus negócios, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos como um negócio de transmissão de dinheiro ”.
Se for condenado, a acusação acarretará uma pena máxima de 5 anos de prisão, além de multa de US$ 250.000.
Outras Exchanges sem Licença
Green não é o primeiro cidadão dos EUA que enfrenta pena de prisão e multas por operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença. Em 9 de abril de 2019, Jacob Burrell Campos, de 22 anos, foi condenado a dois anos de prisão por vender Bitcoins sem licença. Campos oferecia seus serviços via localbitcoin.com e freqüentemente usava aplicativos de mensagens criptografadas para se comunicar com os clientes.
Semelhante a Green, Campos vendeu Bitcoin por 5% acima da taxa de câmbio à vista e recebeu pagamentos em dinheiro. Além de não se registrar na Financial Crimes Enforcement Network, Campos também admitiu que não empregou processos contra lavagem de dinheiro em sua plataforma de câmbio.
Traduzido e adaptado de: bitcoinist.com
