BitMex recorre à Chainalysis

BitMex recorre à Chainalysis

Ainda enfrentando um ataque no tribunal nos EUA por supostamente facilitar a lavagem de dinheiro, a BitMex está tentando mostrar aos reguladores que está tentando.

Recentemente, o crypto exchange legalmente sitiado divulgou uma postagem no blog anunciando um trabalho adicional com a empresa de análise de blockchain Chainalysis. A BitMex disse que seu objetivo é “identificar, investigar e impedir transações ilícitas”.

Chainalysis é conhecido como uma solução ideal para entidades governamentais que buscam rastrear transações criptográficas. A empresa tem sido fundamental para as apreensões de criptomoedas pelo Departamento de Justiça, incluindo mais de US$1 bilhão em Bitcoin e suas ramificações de um hacker não identificado do Silk Road, bem como de uma rede de financiamento terrorista em torno de uma exchange em criptomoedas em Idlib, na Síria. É essa reputação de trabalhar com governos que a BitMex provavelmente está tentando explorar.

A mudança pode ser muito pequena ou muito tarde. A BitMex estava teoricamente trabalhando com a Chainalysis, mesmo quando a Commodity Futures Trading Commission e o DoJ entraram com ações civis e criminais contra a crypto exchange, suas afiliadas e executivos no início de outubro.

No mesmo dia da postagem do blog, a BitMex viu o juiz no caso da CFTC aprovar o pedido da exchange para adiar uma data de resposta, de 15 de janeiro a 12 de fevereiro. A CFTC acusa a BitMex de oferecer deliberadamente vendas de derivativos não registrados ao varejo dos EUA investidores, o que resultaria em multas se comprovado. O caso do DoJ vai um passo além, alegando que a empresa dependia da lavagem de dinheiro como parte de seu modelo de negócios, o que poderia levar à prisão para aqueles que estão no comando da BitMex.

Há poucos argumentos de que os americanos tenham, de fato, acesso às negociações de derivativos da BitMex, mas o caso CFTC provavelmente dependerá do conceito de devida diligência na verificação do acesso do usuário. Parece que a BitMex está usando seu tempo extra para reforçar suas medidas de conformidade existentes. Na semana passada, a empresa anunciou que havia verificado 100% dos usuários.

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