Autoridades holandesas pedem ação contra adoção de criptomoedas

Autoridades holandesas pedem ação contra adoção de criptomoedas em lavagem de dinheiro

Vale a pena mencionar que, embora as autoridades holandesas não reconheçam a criptomoeda como uma moeda legal, no ano passado um tribunal local reconheceu que o Bitcoin era um “valor transferível” legítimo em um caso de pagamento de multa.

O ministro das Finanças holandês, Wopke Hoekstra, e o ministro da Justiça e Segurança, Ferdinand Grapperhaus, enviaram a proposta de “abordagem a lavagem de dinheiro” ao parlamento em 1 de julho. Em sua declaração, os funcionários da Holanda disseram que o governo deveria proibir mais de 3.000 pagamentos em dinheiro, proibir as notas de 500 euros e regular a criptomoeda, uma vez que estes instrumentos podem facilitar o branqueamento de capitais.

Os ministros holandeses também solicitaram o parlamento para fortalecer a capacidade de fiscalização dos reguladores financeiros e autoridades relevantes e grupos de controle. Os Países Baixos defenderão também a criação de um regulador da União Europeia para combater a lavagem de dinheiro através da fronteira.

Em janeiro, o ministro das Finanças, Wopke Hoekstra, recebeu uma recomendação oficial da Autoridade de Mercados Financeiros da Holanda e do banco central do De Nederlandsche Bank de que o sistema de serviços de criptomoedas deveria ser introduzido no sistema de licenciamento.

Ministros holandeses pedem para regular as criptomoedas
Autoridades holandesas pedem ação contra adoção de criptomoedas.

A França também está se preparando para pressionar os estados da UE a emitir seus regulamentos de criptomoeda. Em um evento sobre a tecnologia blockchain em Paris, em abril, o ministro francês das Finanças, Bruno Le Maire, anunciou que o parlamento acaba de aprovar uma nova lei financeira, que também inclui a regulamentação de algumas partes da indústria de criptomoedas.

Em junho de 2019, François Villeroy de Galhau, o governador do Banco da França, revelou que a França planeja formar uma nova força-tarefa dos países membros do G7 para examinar questões regulatórias relacionadas a criptomoedas. Naquela época, a comunidade de ativos digitais sugeriu que a principal razão que levou a França a essa iniciativa foi a crescente preocupação de lançar em breve o Facebook Libra Stablecoin.

No mesmo mês, o grupo de nações do G20 reafirmou que se alinhará aos padrões de combate à lavagem de dinheiro (AML) e ao combate ao financiamento do terrorismo (CTF), que devem ser finalizados pela Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF). Espera-se que os padrões do GAFI estabeleçam procedimentos operacionais rigorosos para as exchanges de criptomoedas, indo além das regras básicas de “conhecer seu cliente” (KYC) que a maioria das principais exchanges geralmente aplica.

Uso de criptomoeda na atividade financeira ilícita

99cripto cobriu recentemente uma reportagem sobre seis pessoas sendo presas pela Agência Européia para Cooperação em Polícia (Europol) contra o pano de fundo de uma furtividade de US $ 27 milhões em um hack de criptomoedas. Os invasores estavam envolvidos no chamado “typosquatting”, que é identificado como um método fraudulento de roubar credenciais de usuários.

A Europol conduziu a detenção em coordenação com a Unidade Regional de Crimes Cibernéticos do Sudoeste do Reino Unido, a Polícia Holandesa, a Eurojust e a Agência Nacional do Crime (NCA) do Reino Unido.

O comunicado de imprensa da Europol mencionou que a agência da UE acredita que os hackers puderam usar o “typosquatting” para roubar detalhes de login, o que lhes permitiu obter acesso às carteiras de criptomoedas de suas vítimas.

Acredita-se que os hackers usaram esse esquema para roubar pelo menos 4.000 bitcoins (BTC) de muitos usuários em 12 países diferentes.

Traduzido e adaptado de: atozmarkets.com

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