Notas referentes ao câmbio digital em nome de Flávia Sampaio foram encontradas na casa do empresário.
O Ministério Público Federal está investigando a participação do empresário Eike Batista no mercado de criptomoedas.
A investigação começou na quinta-feira (8), durante o lançamento da Operação Secret Midas, que levou à prisão temporária do empresário.
Os promotores encontraram notas na casa do empresário referindo-se ao comércio de criptomoedas em nome de Flávia Sampaio, esposa de Eike. O manuscrito inclui um login de conta e senha na Apple e no Bitcoin Trade, a plataforma de negociação de moeda digital.
“Embora a esposa do homem, Sra. Flávia, não esteja sendo investigada, é bem possível, dada a evidência de um meio usual de lavagem de dinheiro, que a mulher esteja usando o nome e a conta da esposa para garantir a ocultação dos lucros ou rendimentos criminalidade “, escreveu o Procurador Federal.
O juiz Marcelo Bretas autorizou o uso de senhas para acessar informações.
Eike é suspeito de negociar no subsolo das bolsas de valores. Segundo os investigadores, ele comprou e vendeu ações, mas não em seu nome. Ele usou uma empresa criada pelo banqueiro Eduardo Plaz.
Investigações indicam que o objetivo de Eike era influenciar o valor das ações que ele comprou. Em muitos casos, ele nem poderia realmente fazer essas compras em seu nome.
Adaptado de: folha.uol.com.br