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Emendas anti-lavagem de dinheiro exigem aos usuários nomes reais em registros

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O Legislativo Yuan aprovou emendas na sexta-feira às leis existentes de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo que regulam as transações de moedas virtuais, como o bitcoin, para ajudar a combater os crimes financeiros on-line.

As emendas à Lei de Controle de Lavagem de Dinheiro e à Lei de Prevenção ao Financiamento do Terrorismo dão à Comissão de Supervisão Financeira de Taiwan (FSC) autoridade para reprimir transações anônimas de moeda virtual.

Legislativo de Taiwan aprova emendas anti-lavagem de dinheiro exigindo que usuários registrem-se com nomes reais.
Legislativo de Taiwan aprova emendas anti-lavagem de dinheiro exigindo que usuários registrem-se com nomes reais.

O FSC agora pode exigir que os operadores de plataformas de moeda virtual, incluindo o bitcoin, implementem “sistemas de nomes reais” que exigem que os usuários registrem seus nomes reais, de acordo com as novas provisões.

Se não o fizerem, os bancos podem rejeitar transações de moeda virtual anônimas e relatá-las ao FSC, se as julgarem suspeitas.

O Ministério da Justiça (MOJ) disse que as emendas não apenas alinham mais estreitamente Taiwan com os padrões internacionais, mas também tornam mais completo o sistema de lavagem de dinheiro de Taiwan e apóiam os esforços para construir uma cultura que valorize a conformidade legal.

Uma cultura e mentalidade de conformidade é uma parte importante do combate efetivo à lavagem de dinheiro, e essa cultura e mentalidade só podem ser fomentadas por meio de bons hábitos e práticas nas operações de empresas e instituições locais, disse o MOJ.Embora a Lei de Controle de Lavagem de Dinheiro tenha sido alterada em 2016, não previne totalmente crimes financeiros relacionados, disse o Ministério da Justiça, e o ministério espera que as novas emendas ajudem Taiwan a ter um melhor desempenho em sua próxima avaliação pelo Grupo Ásia-Pacífico em Lavagem de Dinheiro ( APG), que acontecerá de 5 a 16 de novembro.

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Traduzido e adaptado de : focustaiwan.tw

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