Início»Informação»Emendas anti-lavagem de dinheiro exigem aos usuários nomes reais em registros

Emendas anti-lavagem de dinheiro exigem aos usuários nomes reais em registros

24
Compartilhamentos
Pinterest Google+

O Legislativo Yuan aprovou emendas na sexta-feira às leis existentes de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo que regulam as transações de moedas virtuais, como o bitcoin, para ajudar a combater os crimes financeiros on-line.

Anúncio

As emendas à Lei de Controle de Lavagem de Dinheiro e à Lei de Prevenção ao Financiamento do Terrorismo dão à Comissão de Supervisão Financeira de Taiwan (FSC) autoridade para reprimir transações anônimas de moeda virtual.

Legislativo de Taiwan aprova emendas anti-lavagem de dinheiro exigindo que usuários registrem-se com nomes reais.
Legislativo de Taiwan aprova emendas anti-lavagem de dinheiro exigindo que usuários registrem-se com nomes reais.

O FSC agora pode exigir que os operadores de plataformas de moeda virtual, incluindo o bitcoin, implementem “sistemas de nomes reais” que exigem que os usuários registrem seus nomes reais, de acordo com as novas provisões.

Se não o fizerem, os bancos podem rejeitar transações de moeda virtual anônimas e relatá-las ao FSC, se as julgarem suspeitas.

O Ministério da Justiça (MOJ) disse que as emendas não apenas alinham mais estreitamente Taiwan com os padrões internacionais, mas também tornam mais completo o sistema de lavagem de dinheiro de Taiwan e apóiam os esforços para construir uma cultura que valorize a conformidade legal.

Uma cultura e mentalidade de conformidade é uma parte importante do combate efetivo à lavagem de dinheiro, e essa cultura e mentalidade só podem ser fomentadas por meio de bons hábitos e práticas nas operações de empresas e instituições locais, disse o MOJ.Embora a Lei de Controle de Lavagem de Dinheiro tenha sido alterada em 2016, não previne totalmente crimes financeiros relacionados, disse o Ministério da Justiça, e o ministério espera que as novas emendas ajudem Taiwan a ter um melhor desempenho em sua próxima avaliação pelo Grupo Ásia-Pacífico em Lavagem de Dinheiro ( APG), que acontecerá de 5 a 16 de novembro.

Leia Também:  Novo chefe do Banco Central de Taiwan se diz inseguro sobre criptomoedas

Traduzido e adaptado de : focustaiwan.tw

Siga-nos nas redes sociais
Canal no Telegram Siga-nos no Facebook Acompanhe nosso Twitter Siga-nos no Instaram
Artigo anterior

Tether diz possuir quase US$ 2bi em conta bancária, você acredita?

Próximo artigo

Somos grandes crentes do Ethereum diz JP Morgan

Nenhum Comentário

Deixe um comentário

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.