As moedas virtuais baseadas em blockchain têm a capacidade de facilitar as transações financeiras além das fronteiras e facilitar muito a vida das pessoas, eliminando terceiros ao enviar ou receber dinheiro. No entanto, a triste verdade é que os criminosos constantemente abusam das criptomoedas, usando-as para ajudar em suas atividades ilícitas, como lavagem de dinheiro e compra de produtos proibidos na dark web. Agora, a Europol está trabalhando com mais de uma dúzia de intercâmbios para conter essa ameaça.
De acordo com um relatório do Financial Times, a Agência Européia para a Cooperação Policial (Europol), anteriormente conhecida como Unidade Européia de Polícia e Drogas, organizou um workshop de três dias com todas as principais exchanges de criptomoedas em uma tentativa de refletir sobre melhores formas de combater atividades ilegais relacionadas à moedas digitais na região. Começando na última terça-feira na sede da Europol em Haia, os participantes, incluindo provedores de criptomoedas, bolsas de valores e processadores de pagamento, se reuniram para discutir maneiras à prova de falhas para impedir operações sofisticadas de lavagem de dinheiro.
Além disso, as autoridades reguladoras da Europa estiveram presentes no evento para deliberar sobre formas de governar o florescente espaço da moeda digital. Por Financial Times, alguns dos tópicos para discussão na conferência incluem “o abuso de moedas virtuais para atividades ilegais” e as melhores maneiras de “melhorar as capacidades da aplicação da lei”.
Bitcoin fornece menos anonimato aos maus atores, já que é possível rastrear transações suspeitas feitas com a moeda digital pioneira. No entanto, existem vários altcoins que oferecem anonimato completo aos usuários. Monero e ZCash são duas moedas que ajudam os criminosos a cobrir seus rastros enquanto realizam transações ilegais online. Além disso, há misturadores de moeda que permitem que os usuários de criptomoedas façam suas transações não rastreáveis na rede blockchain inteiramente.
Em meio a esse pano de fundo, a conferência da Europol pretende abordar as questões do “rastreamento e atribuição” de criptomoedas centradas na privacidade e formular métodos para retirar essas moedas do extraordinário anonimato que elas oferecem aos criminosos.
Em fevereiro de 2018, surgiram relatos de que o diretor da Europol, Rob Wainwright, havia alertado sobre o aumento da taxa de crimes relacionados à moedas digitais. Ele reiterou que cerca de quatro por cento de todos os produtos do crime são convertidos em dinheiro digital e apontou que as agências têm recursos limitados para rastrear as transações ou até mesmo congelar as contas. Em suas palavras:
“Elas [criptomoedas] não são bancos e são governadas por uma autoridade central, então a polícia não pode monitorar essas transações. E se os identificarem como criminosos, não terão como congelar os ativos, ao contrário do sistema bancário regular. ”
No momento em que os fraudadores estão ficando cada vez mais sofisticados em seus negócios sujos, os esforços da Europol têm sido louváveis até o momento. Em 11 de abril de 2018, a agência havia prendido um perigoso sindicato de drogas europeu que tentava lavar sua riqueza ilícita via criptomoedas e cartões de crédito.
“Os membros de um grupo criminoso lavaram dinheiro ganho por outros grupos do crime organizado, que ganhavam dinheiro vendendo drogas, usando cartões de crédito e criptomoedas”, afirmou a Europol na época. A agência continua trabalhando para tentar ficar um passo à frente dos fraudadores no espaço da moeda digital, e o seminário colaborativo sem dúvida produzirá resultados significativos.
