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Europol colabora com intercâmbios de criptomoeda para erradicar totalmente crimes como lavagem de dinheiro

As moedas virtuais baseadas em blockchain têm a capacidade de facilitar as transações financeiras além das fronteiras e facilitar muito a vida das pessoas, eliminando terceiros ao enviar ou receber dinheiro. No entanto, a triste verdade é que os criminosos constantemente abusam das criptomoedas, usando-as para ajudar em suas atividades ilícitas, como lavagem de dinheiro e compra de produtos proibidos na dark web. Agora, a Europol está trabalhando com mais de uma dúzia de intercâmbios para conter essa ameaça.

De acordo com um relatório do Financial Times, a Agência Européia para a Cooperação Policial (Europol), anteriormente conhecida como Unidade Européia de Polícia e Drogas, organizou um workshop de três dias com todas as principais exchanges de criptomoedas em uma tentativa de refletir sobre melhores formas de combater atividades ilegais relacionadas à moedas digitais na região. Começando na última terça-feira na sede da Europol em Haia, os participantes, incluindo provedores de criptomoedas, bolsas de valores e processadores de pagamento, se reuniram para discutir maneiras à prova de falhas para impedir operações sofisticadas de lavagem de dinheiro.

Além disso, as autoridades reguladoras da Europa estiveram presentes no evento para deliberar sobre formas de governar o florescente espaço da moeda digital. Por Financial Times, alguns dos tópicos para discussão na conferência incluem “o abuso de moedas virtuais para atividades ilegais” e as melhores maneiras de “melhorar as capacidades da aplicação da lei”.

Bitcoin fornece menos anonimato aos maus atores, já que é possível rastrear transações suspeitas feitas com a moeda digital pioneira. No entanto, existem vários altcoins que oferecem anonimato completo aos usuários. Monero e ZCash são duas moedas que ajudam os criminosos a cobrir seus rastros enquanto realizam transações ilegais online. Além disso, há misturadores de moeda que permitem que os usuários de criptomoedas façam suas transações não rastreáveis ​​na rede blockchain inteiramente.Em meio a esse pano de fundo, a conferência da Europol pretende abordar as questões do “rastreamento e atribuição” de criptomoedas centradas na privacidade e formular métodos para retirar essas moedas do extraordinário anonimato que elas oferecem aos criminosos.

Em fevereiro de 2018, surgiram relatos de que o diretor da Europol, Rob Wainwright, havia alertado sobre o aumento da taxa de crimes relacionados à moedas digitais. Ele reiterou que cerca de quatro por cento de todos os produtos do crime são convertidos em dinheiro digital e apontou que as agências têm recursos limitados para rastrear as transações ou até mesmo congelar as contas. Em suas palavras:

“Elas [criptomoedas] não são bancos e são governadas por uma autoridade central, então a polícia não pode monitorar essas transações. E se os identificarem como criminosos, não terão como congelar os ativos, ao contrário do sistema bancário regular. ”

No momento em que os fraudadores estão ficando cada vez mais sofisticados em seus negócios sujos, os esforços da Europol têm sido louváveis ​​até o momento. Em 11 de abril de 2018, a agência havia prendido um perigoso sindicato de drogas europeu que tentava lavar sua riqueza ilícita via criptomoedas e cartões de crédito.

“Os membros de um grupo criminoso lavaram dinheiro ganho por outros grupos do crime organizado, que ganhavam dinheiro vendendo drogas, usando cartões de crédito e criptomoedas”, afirmou a Europol na época. A agência continua trabalhando para tentar ficar um passo à frente dos fraudadores no espaço da moeda digital, e o seminário colaborativo sem dúvida produzirá resultados significativos.

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