A Rede de Repressão a Crimes Financeiros dos Estados Unidos, ou FinCEN, um escritório do Departamento do Tesouro, alertou as instituições financeiras a considerar criptomoedas como um possível meio que a Rússia pode tentar usar para evitar sanções relacionadas à ação militar do país na Ucrânia.
Em um alerta, o FinCEN lembrou às instituições financeiras sediadas nos EUA com visibilidade em criptomoeda e moeda virtual conversível, ou CVC, para relatar qualquer atividade que possa ser considerada uma maneira potencial de a Rússia evitar sanções impostas pelos EUA e seus aliados. Enquanto o órgão de vigilância dos EUA disse que o governo russo usando CVCs para evitar sanções em larga escala não era necessariamente praticável, as instituições financeiras eram obrigadas a relatar tais atividades de indivíduos russos e bielorrussos citados em ações que muitos apelidaram de “guerra econômica”. Him Das, que é o diretor interino do FinCEN, disse:
“Diante da crescente pressão econômica sobre a Rússia, é de vital importância que as instituições financeiras dos EUA estejam vigilantes sobre a possível evasão de sanções russas, inclusive por atores estatais e oligarcas. Embora não tenhamos visto uma evasão generalizada de nossas sanções usando métodos como criptomoedas, a notificação imediata de atividades suspeitas contribui para nossa segurança nacional e nossos esforços para apoiar a Ucrânia e seu povo.”
Muitos legisladores e agências dos EUA se manifestaram sobre indivíduos e bancos com sede na Rússia que potencialmente tentam usar criptomoedas para evitar as sanções anunciadas pelo presidente Joe Biden. Sanções dos EUA – advertiram os residentes dos EUA em 28 de fevereiro a não usar moedas digitais para beneficiar o governo ou o banco central da Rússia. As diretrizes da OFAC equiparam as transações de criptomoedas a “transações ou transações enganosas ou estruturadas”.
Os legisladores dos EUA e da UE também têm chamado a atenção para o potencial da Rússia de usar criptoativos à medida que as opções do país diminuem em meio ao corte da rede de pagamentos SWIFT e de seus principais bancos listados nas listas de sanções. Em breve, o presidente Biden assinará uma ordem executiva criando uma estrutura regulatória abrangente sobre criptomoedas em resposta à crescente situação militar na Ucrânia.
Mykhailo Fedorov, ministro da transformação digital da Ucrânia, apelou diretamente às exchanges de criptomoedas nas mídias sociais, pedindo que bloqueiem endereços de usuários russos. No entanto, muitas exchanges, incluindo Binance e Kraken, disseram que não agirão unilateralmente para impedir que todos os usuários na Rússia acessem suas moedas, a menos que haja uma exigência legal para isso.
