Proprietário de uma Exchange de Criptomoedas é condenado por lavagem de dinheiro

Proprietário de uma Exchange de Criptomoedas é condenado por lavagem de dinheiro

De acordo com um comunicado de imprensa publicado na segunda-feira, 28 de setembro, um cidadão búlgaro foi considerado culpado em um tribunal dos EUA por seu papel em um esquema de fraude multimilionário.

A pessoa em questão, Rossen Iossifov, é um búlgaro de 53 anos, proprietário da exchange de criptomoedas ‘RG Coins’.

Por documentos judiciais , Iossifov foi condenado por uma acusação de conspiração para cometer extorsão e uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro por sua parte em um esquema de fraude de leilão internacional.

Uma fraude elaborada

De acordo com o comunicado, Iossifov e seus co-conspiradores, participaram de uma conspiração criminosa que se envolveu em um esquema em grande escala de fraude de leilão online que vitimou pelo menos 900 americanos.

A fraude do leilão foi conduzida por uma quadrilha criminosa baseada na Romênia que colocou anúncios falsos em sites como o Craigslist e o eBay de produtos com ingressos maiores (geralmente veículos) que não existiam. Em seguida, os golpistas tentariam convencer as vítimas a enviar dinheiro pelos produtos anunciados.

Eles fizeram isso elaborando narrativas persuasivas, usando marcas registradas de empresas respeitáveis, criando sistemas de atendimento ao cliente, qualquer coisa para ganhar a confiança da vítima.

Uma vez que a vítima foi enganada para enviar dinheiro, Iossifov e seus associados romenos:

“Envolvido em um esquema complicado de lavagem de dinheiro em que os associados domésticos aceitariam os fundos da vítima, converteriam esses fundos em criptomoeda e transfeririam os rendimentos na forma de criptomoeda para lavadores de dinheiro baseados no estrangeiro.”

O veredito

Depois de um julgamento de duas semanas, o júri concluiu que Iossifov trabalhou conscientemente com o sindicato criminoso de pelo menos setembro de 2015 até dezembro de 2018, permitindo a troca de mais de US$ 4,9 milhões em bitcoins para membros da organização.

Nesse caso, Iossifov é a 17ª pessoa a ser presa. Três participantes suspeitos continuam foragidos e a sentença foi definida para 12 de janeiro de 2021.

Traduzido e adaptado de: beincrypto.com

Compartilhe este post

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Deixe um comentário