Um cidadão russo será julgado na França por várias acusações, incluindo lavagem de dinheiro com Bitcoin.
Alexander Vinnik, conhecido como “Mr Bitcoin”, supostamente participou de um elaborado esquema de lavagem de Bitcoin e foi condenado a ser julgado em Paris.
De acordo com as informações , Vinnik foi acusado de vários crimes, incluindo:
- Lavagem de dinheiro agravada
- Associação criminosa
- Extorsão
- Modificando dados em um sistema de processamento de dados
As acusações que ele está enfrentando são devido a uma fraude de Bitcoin que Vinnik facilitou de 2016 a 2018, em seis cidades da França. A fraude alcançou mais de 100 vítimas, ganhando-o perto de US$ 160 milhões.
Além disso, as mudanças também se referem a 300.000 bitcoins que Vinnik supostamente lavou para criminosos. Sua carteira do BTC-e viu 733.000 bitcoins processados, demonstrando a escala de sua operação.
Se ele for julgado nos EUA depois de terminar com o sistema jurídico francês, estará analisando 21 acusações, incluindo roubo de identidade e tráfico de drogas associado.
Uma epidemia digital
Desde o seu aumento de valor em 2017, o Bitcoin tem sido o principal alvo de criminosos que desejam fraudar investidores ingênuos ou sem instrução.
A fraude com criptomoedas existe de várias formas, desde a extorsão até promoções falsas – um exemplo recente foi o roubo de identidade de pessoas ricas para promover uma lucrativa “oportunidade” por criptomoeda.
O esquema envolveu um jovem de 17 anos, que assumiu as contas do Twitter de muitos indivíduos famosos, incluindo Elon Musk, Bill Gates e outros proeminentes especialistas em cripto ativos.
As contas comprometidas do Twitter pediram aos investidores que enviassem bitcoins para um endereço, alegando que receberiam o dobro do valor que enviavam em troca. O adolescente foi acusado de 30 crimes depois de fraudar usuários em mais de US$ 100.000 em Bitcoin .
Confiança do consumidor
As fraudes facilitadas pelo Vinnik demonstram uma imagem negativa de criptomoeda que está sendo lançada na comunidade financeira em geral. Esses golpes podem diminuir a confiança de investidores existentes ou potenciais ou dificultar o crescimento do setor como um todo.
Como a indústria de criptomoedas e blockchain está sendo construída por meio de uma iniciativa global para regular e moderar o investimento em cripto ativos, a indústria enfrenta o desafio de mostrar à comunidade de investimentos que existem maneiras seguras de explorar esses mercados.
As acusações severas feitas a esses indivíduos podem ser um bom passo para legitimar o setor aos olhos dos consumidores tradicionais – além de mostrar aos golpistas de criptomoedas que existem consequências reais para quem decide fraudar os investidores.
Traduzido e adaptado de: coinjournal.net
