Ivan Manuel Molina Lee, CEO da Crypto Capital, foi preso pelas autoridades polonesas por supostamente ser membro de um cartel internacional de drogas e envolvido em suas operações de lavagem de dinheiro usando o Bitfinex, segundo vários sites de notícias poloneses.
A Crypto Capital era uma empresa à qual a Bitfinex confiou supostamente US$ 850 milhões, dinheiro que a exchange disse não poder acessar mais tarde. Para cobrir a perda de US$ 850 milhões, a plataforma de câmbio de criptomoedas realizou uma venda de token de US$ 1 bilhão em maio.
Foi relatado anteriormente que o Ministério da Justiça polonês apreendeu contas bancárias em nome da Crypto SP. Z O.O. Os fundos apreendidos, que totalizam US$ 350 milhões, pertencem à Crypto SP. Z O.O. e NESP SP. Z O.O., duas empresas que provavelmente são afiliadas à Crypto Capital e Molina Lee, de acordo com vários documentos financeiros. A apreensão fazia parte de uma operação de combate à lavagem de dinheiro conduzida pela autoridade polonesa.
Agora, a Polish Media RMF 24 disse que Molina Lee é procurado pela Polônia em conexão com os fundos apreendidos, que eram “sobre lavagem de dinheiro de cartéis de drogas colombianos por meio da exchanges30 de criptomoedas”, escreveu o artigo.
De acordo com o Ministério Público Nacional, a operação de lavagem de dinheiro foi “a maior apreensão de segurança na história do gabinete do promotor polonês contra a confiscação”.
De acordo com a Decrypt, várias outras grandes exchanges de criptomoedas, incluindo Binance, Kraken e BitMEX, também usaram os serviços bancários da Crypto Capital.
Traduzido e adaptado de: theblockcrypto.com
