O Silvergate Bank e seu CEO, Alan Lane, foram acusados de auxiliar e incitar um esquema fraudulento multibilionário orquestrado por Sam Bankman-Fried (SBF) e duas de suas entidades, FTX e Alameda Research, em uma nova proposta de ação judicial.
A ação coletiva proposta foi movida no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Norte da Califórnia por advogados que representam um usuário FTX com sede em São Francisco que foi congelado em cerca de US$20.000 em criptomoedas quando a exchange entrou em colapso no ano passado.
O autor, Soham Bhatia, alega que o Silvergate Bank, sua controladora Silvergate Capital Corporation e o CEO, Alan Lane, estavam cientes do uso de fundos de clientes FTX pela Alameda Research e os acusou de ocultar a verdadeira natureza da FTX de seus clientes.
O processo diz:
“Em todos os momentos relevantes, Silvergate, Bankman-Fried e Lane foram co-conspiradores um do outro.”
Silvergate $SI is now the most shorted stock (73% of float)
Yep the bank who according to the class-action lawsuit directly „aided and abetted FTX’s fraud“ pic.twitter.com/k2zSb41pgD
— Yoda Research (@YodaResearch) February 14, 2023
O processo alega que Silvergate e Lane ajudaram, instigaram, encorajaram e ajudaram substancialmente Bankman-Fried a perpetrar conjuntamente um esquema fraudulento contra o Autor e a classe.
“Ao ajudar, encorajar, encorajar e auxiliar substancialmente os atos ilícitos, omissões e outras más condutas alegadas acima, os Réus agiram com consciência de seus delitos e perceberam que sua conduta ajudaria substancialmente na realização de seu projeto ilegal.”
A ação busca a cumulação de indenização, e restituição de lucros com valor a ser apurado em juízo.
No entanto, a ação ainda precisa ser certificada pelo tribunal distrital, o que é uma etapa necessária antes que ela possa prosseguir como uma ação coletiva.
O último processo proposto é apenas mais uma reclamação de ação coletiva contra Silvergate nos últimos dois meses.
Em dezembro de 2022, o autor Joewy Gonzalez, entrou com uma ação coletiva semelhante no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul da Califórnia – acusando Silvergate de seu suposto papel em promover a fraude de investimento da FTX ajudando e incentivando a exchange de criptomoedas quando o usuário FTX deposita nas contas bancárias da Alameda.
Em janeiro deste ano, uma ação coletiva foi movida contra a Silvergate Capital Corporation no Tribunal Distrital dos Estados Unidos do Sul da Califórnia, alegando que a plataforma da Silvergate falhou em detectar ocorrências de lavagem de dinheiro em valores superiores a US$425 milhões envolvendo lavadores de dinheiro sul-americanos.
Outras empresas também foram acusadas de irregularidades semelhantes.
Recentemente, a empresa Statistica Capital, entrou com uma ação coletiva putativa contra o Signature Bank, com sede em Nova York, alegando que tinha conhecimento real e facilitou substancialmente a agora infame fraude FTX.
“Em particular, a Signature sabia e permitia a mistura de fundos de clientes FTX dentro de sua rede proprietária de pagamentos baseada em blockchain, Signet.”
