Uma investigação sobre a agora extinta exchange de criptomoedas canadense QuadrigaCX determinou que sua queda “resultou de fraude cometida pelo co-fundador e CEO da empresa, Gerald Cotton”.
A investigação conduzida pela Ontario Securities Commission (OSC) descobriu que era uma fraude, e não a morte do CEO da Quadriga, que levou à perda de US$ 169 milhões em fundos de clientes.
Apropriação indevida de fundos de clientes
O OSC disse que o falecido Gerald Cotten desviou os fundos dos usuários do QuadrigaCX entre 2016, ou seja, quando ele se tornou o único indivíduo no controle dos fundos dos clientes até sua morte em dezembro de 2018.
“Tem sido amplamente especulado que a maior parte das perdas dos investidores resultou da perda ou inacessibilidade das criptomoedas como resultado da morte de Cotton. Mas, em nossa avaliação, esse não foi o caso. As evidências demonstram que a maior parte do déficit de US$ 169 milhões resultou da conduta fraudulenta de Cotton, que assumiu várias formas ”, afirma o relatório.
“A maior parte do déficit de ativos – aproximadamente US$ 115 milhões – surgiu da negociação fraudulenta de Cotton na plataforma Quadriga.”
O relatório dizia que Cotton tinha várias contas na plataforma e que frequentemente negociava contra usuários do Quadriga com fundos de outros usuários. Quando o preço da moeda digital flutuava, a suposta riqueza de Cotton também flutuava, o que acabou criando uma disparidade entre os ativos e a riqueza que os usuários da Quadriga possuíam e os ativos / quantidade de riqueza que a exchange realmente possuía, então, para preencher essa lacuna, Cotton usou outros depósitos de clientes para realizar saques anteriores.
Onde está o dinheiro perdido?
“Nos últimos meses, a Quadriga quase não possuía ativos e estava operando como uma porta giratória, ou seja, os depósitos de novos clientes foram imediatamente redirecionados para financiar a retirada de outros clientes”, afirmou o relatório.
Além de negociar com seus próprios usuários, também foi revelado que Cotton perdeu US$ 28 milhões em fundos de clientes ao negociar em três exchanges externas e usou também outros US$ 3 milhões em dinheiro de clientes para financiar seu estilo de vida.
A empresa de contabilidade Ernst & Young (EY) foi nomeada curadora e monitora nos processos de falência e insolvência da QuadrigaCX.
A EY conseguiu identificar, recuperar e distribuir US$ 46 milhões dos ativos perdidos entre os 17.000 usuários do QuadrigaCX que apresentaram reclamações. Mas os outros US$ 123 milhões pareciam ter sido desperdiçados por Cotton durante seu período na QuadrigaCX, segundo o órgão regulador de Ontário.
Traduzido e adaptado de: coingeek.com
