Monero é a moeda de privacidade mais popular, oferecendo uma maneira de tornar as transações de criptomoedas verdadeiramente indetectáveis. No entanto, novos esforços do governo dos EUA visam mudar isso: o Internal Revenue Service (IRS) e o Departamento de Segurança Interna (DHS) planejam rastrear Monero a fim de evitar a evasão fiscal e prevenir crimes relacionados à criptomoedas.
Rastreamento de Criptomoeda Resumido
Comparado a outras criptomoedas, o Monero é especialmente privado porque obscurece virtualmente todos os dados de transações, incluindo valores e destinos das transações. Isso significa que apenas os participantes da transação (remetentes, destinatários ou aqueles com certas chaves de “visualização”) podem visualizar os dados da transação. Monero é aprimorado pelo fato de que seus recursos de privacidade são amplamente obrigatórios e aplicados por padrão.
Em contraste, o Bitcoin e muitas outras criptomoedas fornecem apenas quase anonimato (ou pseudonimato). Qualquer pessoa pode visualizar qualquer transação Bitcoin simplesmente visitando um explorador de blocos. Embora as identidades do mundo real não sejam diretamente anexadas às transações de Bitcoin, é perfeitamente possível para os analistas deduzir a identidade de um detentor de endereço de Bitcoin com base nas contas com as quais ele fez transações anteriormente.
A privacidade limitada do Bitcoin é útil para governos: o IRS tem sido capaz de detectar a evasão fiscal entre os investidores de Bitcoin desde 2015 . Agora, ele está tentando fazer o mesmo com Monero – uma tarefa muito mais difícil, dados os recursos de privacidade mais fortes da moeda.
IRS quer rastrear Monero
Em setembro, o IRS gastou US$ 1,25 milhão e fechou dois contratos com empresas que agora têm a tarefa de construir um protótipo de rastreamento Monero.
A agência tributária dividiu os fundos entre duas empresas. A primeira é a Chainalysis, uma das mais famosas empresas de análise de blockchain. A segunda é a Integra FECT, uma empresa de análise de dados forenses que também trabalhou na indústria de blockchain. Essas duas empresas foram selecionadas entre um total de 22 candidatos.
Não está claro exatamente que tipo de ferramenta as empresas contratadas tentarão projetar, pois nenhuma das partes envolvidas traçou planos técnicos. O pedido original do IRS apenas indica que está buscando uma ferramenta que seja capaz de rastrear transações com base em entradas e saídas, com envolvimento mínimo de fornecedores externos.
Até agora, os esforços de rastreamento do Monero da Chainalysis foram mínimos, e ela disse pouco sobre a moeda, exceto por notar que às vezes é usada em transações ilegais e compras “darknet”. Não está claro se Chainalysis tem algum plano conceitual para rastrear Monero. A empresa quase certamente obteve dados relacionados ao Monero de exchanges de criptomoedas, no entanto, que poderiam servir como um ponto de partida.
O DHS já tem uma ferramenta de rastreamento
Antes disso, o DHS obteve uma ferramenta de rastreamento Monero separada da CipherTrace. A empresa de análise anunciou essa ferramenta no final de agosto.
CipherTrace afirma que sua ferramenta é capaz de rastrear transações Monero. Ele promete que a ferramenta fornece “ferramentas de pesquisa, exploração e visualização de transações para fluxos de transações do Monero”. A ferramenta CipherTrace usa uma técnica chamada eliminação de engodo para deduzir os possíveis proprietários por trás das transações do Monero; no entanto, também parece depender de informações de bolsas e de terceiros.
A eficácia da ferramenta foi questionada pelos desenvolvedores do Monero. O pesquisador da Monero, Sarang Noether, sugeriu que as afirmações da CipherTrace não foram comprovadas: “Dizer que essa é uma probabilidade de 90% ou não 90% [por exemplo] de assinatura depende inteiramente das métricas que você está usando – é muito subjetivo.”
Até mesmo o CEO da CipherTrace, Dave Jevans, admitiu que rastrear Monero é mais sobre probabilidades do que certezas. Mas, independentemente da eficácia desta ferramenta, Ciphertrace diz que o governo dos EUA já a usou em investigações. Como tal, os críticos não devem ignorá-lo inteiramente.
O Monero é privado?
É claro que ninguém violou os recursos básicos de privacidade do Monero. As empresas de análise não podem rastrear Monero da mesma forma que rastreiam Bitcoin. No mínimo, ninguém pode ver os detalhes da transação do Monero, desde que você mantenha as chaves da sua visualização seguras.
No entanto, está claro que as empresas de análise e agências governamentais têm muitos dados para trabalhar. Exchanges, fóruns públicos e mídia social sem dúvida forneceram ao CipherTrace e ao Chainalysis muitos dados relacionados ao Monero. Combinado com outros tipos de investigação, os investigadores podem realmente achar as ferramentas de rastreamento Monero úteis.
Assim, os usuários do Monero não devem presumir automaticamente que suas transações são totalmente privadas. Em vez disso, eles devem tomar medidas adicionais para permanecer privados. Entre outras coisas, eles devem comprar o Monero de uma exchange que não exige documentos de identidade, armazenar o Monero fora de uma exchange e executar um nó completo em vez de uma carteira leve. Os usuários do Monero também devem ter cuidado com o que postam em fóruns públicos.
No entanto, a maioria dos usuários não precisará de um nível tão extremo de privacidade. É razoável armazenar o Monero em uma exchange como a Coinbase e usá-lo para compras e negociações diárias, especialmente se nenhuma privacidade for desejada.
Traduzido e adaptado de: bitrates.com
