A Unick Forex, atual Unick Academy, está sendo investigada por pirâmide financeira. De acordo com a Polícia Federal, a organização é acusada por montar um esquema de pirâmide com criptomoedas.
A Receita Federal expôs que a Unick chegava a receber R$40 milhões por dia. O dinheiro vinha através de investidores da empresa. A Polícia Federal mobilizou cerca de 200 agentes para cumprir mandados de busca e apreensão. Assim, as investigações ocorreram em diversas partes do sul do Brasil. No entanto, será mesmo que se trata de um esquema de pirâmide?
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A Unick Forex e a acusação de pirâmide financeira
Segundo a polícia, a Unick tem todos os requisitos para ser considerada pirâmide financeira. Dessa forma, a entrada de novos investidores é necessária para o lucro dos agentes antigos. Ou seja, não existe valor sendo gerado pela empresa, apenas transações financeiras entre partes.
Da mesma forma, houve acusação do uso de criptomoedas para evadir dinheiro suspeito. Por meio da compra de criptomoedas, a empresa conseguiu mandar o dinheiro para o exterior, crime chamado de evasão de divisas.
Com todas essas informações, era possível prever este desfecho?
O fundador da Unick já era conhecido da polícia
De acordo com a Polícia Federal, o fundador e presidente da Unick já é suspeito de esquema de pirâmide em outra empresa. Atualmente, Leidimar Lopes se encontra em Belize, um dos paraísos fiscais mais conhecidos.
O CNPJ da empresa Phoner, que está sendo acusada de pirâmide e na qual Lopes era executivo, foi usado para fundar a Unick.
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O alerta da CVM
A CVM emitiu um pedido para a Unick para cessar suas operações. No entanto, este pedido foi ignorado pela empresa, que continuou sua atividade. Por fim, foi dada a ordem para terminar suas atividades, que também foi ignorada pela Unick Forex.
Em decorrência desses acontecimentos, a CVM emitiu vários alertas no mercado. Dessa forma, a Unick foi apontada como pirâmide financeira, tendo operações ilegais. Em seguida, a empresa entrou com um pedido de reestruturação financeira, onde alegou ter sofrido desvio fraudulento de US$ 1 bilhão.
No entanto, somado às acusações de evasão de divisas e pirâmide financeira, houve também a acusação de lavagem de dinheiro.
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