Os supostos criminosos por trás de um esquema Bitcoin Ponzi que roubou vítimas em mais de 21,2 bilhões de won (18,7 milhões de dólares) foram presos com a ajuda de sistemas de inteligência artificial.
Aproximadamente 56.000 pessoas foram enganadas, com um foco particular nos idosos e aposentados, como relatado pela Korea Joongang Daily na segunda-feira.
O golpe foi descoberto com a ajuda de um algoritmo de inteligência artificial que foi ensinado a “linguagem” dos esquemas Ponzi para caçá-los. Estes podem incluir frases relacionadas a bônus de recrutamento e encaminhamento, fatores de risco e declarações relacionadas a renda garantida.
Um chefe de seção do Departamento Especial de Polícia Judiciária de Segurança Pública de Seul, Hong Nam-ki, disse à publicação que “o programa também pode identificar padrões de propaganda e identificar a empresa em questão, que foi capturada com evidências fornecidas por um informante não identificado”. ”
Chamado de M-Coin, o esquema Ponzi incluía um site de compras exclusivo para membros e troca de criptomoedas por tokens M-Coin não listados. Os membros precisariam pagar uma taxa de 330.000 won (US$ 290) anualmente para pacotes padrão ou 990.000 won (US$ 870) para adesão premium. Aqueles que se inscreveram por 10 anos ou mais também foram prometidos descontos em atividades de lazer e eventos especiais.
Os golpistas da M-Coin também prometeram bônus de criptomoedas e recrutamento gratuitos de 60.000 a 120.000 won.
Os membros também poderiam comprar o M-Coin por 100 a 500 won cada e estas moedas foram prometidas como um investimento seguro que aumentaria em valor para 200 a 600 won no futuro.
No total, mais de 200 escritórios foram lançados para executar o esquema Ponzi, no qual cada gerente foi recompensado financeiramente pelo recrutamento de “investidores” adicionais.
Depois que o esquema Ponzi entrou no radar da polícia, as autoridades policiais fizeram uma das reuniões do esquema. Uma apresentação de membros foi frequentada principalmente por pessoas na faixa dos 60 e 70 anos.
Apesar dos esforços da operadora para permanecer fora do radar – como esconder computadores em veículos de funcionários e hospedar servidores em outros países – o tempo dos diretores executivos acabou.
O departamento de polícia prendeu os dois CEOs do esquema, identificados sob os sobrenomes Lee e Bae, junto com outros 10 membros ligados ao recrutamento da M-Coin em 2018.
De tempos em tempos, ofertas iniciais de moeda (ICO) têm sido o principal modus operandi para fraudes relacionadas à criptomoeda. No entanto, com tantos desses eventos agora no radar como possíveis fraudes e legisladores tendo um sério interesse em sua regulamentação, parece que os esquemas Ponzi se tornaram uma alternativa.
O uso de aprendizado de máquina e algoritmos de IA para aprender a linguagem dos esquemas de Ponzi é um conceito interessante e deu frutos neste caso. Pode ser interessante ver se o mesmo poderia ser aplicado às ICOs no futuro.
Traduzido e adaptado de : zdnet.com
