Polícia usa inteligência artificial para rastrear trapaceiros fraudulentos de esquema Ponzi

Polícia usa inteligência artificial para rastrear trapaceiros fraudulentos de esquema Ponzi

Os supostos criminosos por trás de um esquema Bitcoin Ponzi que roubou vítimas em mais de 21,2 bilhões de won (18,7 milhões de dólares) foram presos com a ajuda de sistemas de inteligência artificial.

Aproximadamente 56.000 pessoas foram enganadas, com um foco particular nos idosos e aposentados, como relatado pela Korea Joongang Daily na segunda-feira.

O golpe foi descoberto com a ajuda de um algoritmo de inteligência artificial que foi ensinado a “linguagem” dos esquemas Ponzi para caçá-los. Estes podem incluir frases relacionadas a bônus de recrutamento e encaminhamento, fatores de risco e declarações relacionadas a renda garantida.

Um chefe de seção do Departamento Especial de Polícia Judiciária de Segurança Pública de Seul, Hong Nam-ki, disse à publicação que “o programa também pode identificar padrões de propaganda e identificar a empresa em questão, que foi capturada com evidências fornecidas por um informante não identificado”. ”

Chamado de M-Coin, o esquema Ponzi incluía um site de compras exclusivo para membros e troca de criptomoedas por tokens M-Coin não listados. Os membros precisariam pagar uma taxa de 330.000 won (US$ 290) anualmente para pacotes padrão ou 990.000 won (US$ 870) para adesão premium. Aqueles que se inscreveram por 10 anos ou mais também foram prometidos descontos em atividades de lazer e eventos especiais.

Os golpistas da M-Coin também prometeram bônus de criptomoedas e recrutamento gratuitos de 60.000 a 120.000 won.

Os membros também poderiam comprar o M-Coin por 100 a 500 won cada e estas moedas foram prometidas como um investimento seguro que aumentaria em valor para 200 a 600 won no futuro.

No total, mais de 200 escritórios foram lançados para executar o esquema Ponzi, no qual cada gerente foi recompensado financeiramente pelo recrutamento de “investidores” adicionais.

Depois que o esquema Ponzi entrou no radar da polícia, as autoridades policiais fizeram uma das reuniões do esquema. Uma apresentação de membros foi frequentada principalmente por pessoas na faixa dos 60 e 70 anos.

Polícia usa inteligência artificial para rastrear trapaceiros fraudulentos de esquema Ponzi
Polícia usa inteligência artificial para rastrear trapaceiros fraudulentos de esquema Ponzi.

Apesar dos esforços da operadora para permanecer fora do radar – como esconder computadores em veículos de funcionários e hospedar servidores em outros países – o tempo dos diretores executivos acabou.

O departamento de polícia prendeu os dois CEOs do esquema, identificados sob os sobrenomes Lee e Bae, junto com outros 10 membros ligados ao recrutamento da M-Coin em 2018.

De tempos em tempos, ofertas iniciais de moeda (ICO) têm sido o principal modus operandi para fraudes relacionadas à criptomoeda. No entanto, com tantos desses eventos agora no radar como possíveis fraudes e legisladores tendo um sério interesse em sua regulamentação, parece que os esquemas Ponzi se tornaram uma alternativa.

O uso de aprendizado de máquina e algoritmos de IA para aprender a linguagem dos esquemas de Ponzi é um conceito interessante e deu frutos neste caso. Pode ser interessante ver se o mesmo poderia ser aplicado às ICOs no futuro.

Traduzido e adaptado de : zdnet.com

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