Em 8 de março, o Departamento de Justiça e o Gabinete do Procurador dos EUA no Distrito Sul de Nova York (SDNY) anunciaram que funcionários indiciam dois dos principais líderes do notório projeto Onecoin. Os promotores acusaram os co-fundadores da Onecoin, Konstantin Ignatov e Ruja Ignatova, com uma série de acusações relacionadas a fraudar investidores. Konstantin Ignatov também foi preso em Los Angeles e compareceu perante um juiz na Califórnia.
Nesta semana, os promotores norte-americanos acusaram os líderes do infame projeto Onecoin: Konstantin Ignatov e Ruja Ignatova. A dupla iniciou o projeto em 2014 e alistou um grupo de outros para ajudar a espalhar o esquema Ponzi. Além disso, Ruja Ignatova desapareceu e não foi vista em mais de um ano depois de comprar uma mansão e um iate. Agora, o Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) informou ao público que Konstantin Ignatov foi preso em Los Angeles e ambos os líderes estão sendo acusados de fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e fraude de valores mobiliários.
“Como alegado na acusação, esses réus executaram um esquema de pirâmide da velha escola em uma nova plataforma escolar, comprometendo a integridade do sistema financeiro de Nova York e defraudando os investidores de bilhões”, disse o procurador distrital do condado de Nova York, Cyrus R. Vance, Jr., “Nosso escritório pede a todos os investidores que examinem as oportunidades de investimento, reconheçam a prevalência de fraudes neste espaço sub-regulamentado e prossigam com cautela”.
“Onecoin não tinha uma blockchain verdadeira”
O comunicado de imprensa publicado pelo DoJ e SDNY é bastante condenável. O anúncio mostra que a dupla alegou que computadores particulares ou “servidores” mineraram a suposta criptomoeda chamada Onecoin. No entanto, os investigadores alegam que o projeto nada mais era do que um “esquema de pirâmide fraudulenta”. “Onecoin Ltd. opera como uma rede de marketing multinível através da qual os membros recebem comissões por recrutarem outros para comprar pacotes de criptomoeda – Onecoin continua a operar até hoje. ”, Dizia o anúncio.
A crítica fervilhante do suposto blockchain continuou:
Além disso, a Onecoin Ltd. alegou ter um “blockchain” particular, ou um livro digital identificando Onecoins e registrando transações históricas – A investigação revelou que a Onecoin não possui um blockchain verdadeiro, isto é, um blockchain público e verificável.
Autoridades policiais dos EUA dizem que Ruja Ignatova continua foragida. O release também mencionou que em março de 2015 Ruja Ignatova e seu cofundador disseram a certos membros do círculo interno da Onecoin que os pacotes eram “moedas falsas”. De acordo com uma transcrição do texto entre um cofundador não identificado, o indivíduo escreveu: “Essas pessoas são idiotas” referindo-se aos investidores. Os policiais detalharam ainda mais que Ignatova parou de administrar publicamente a empresa, mas Konstantin ainda conduziu os negócios da Onecoin nos EUA em 2019. A divulgação também mencionou a recente prisão em 17 de fevereiro do advogado da Flórida, Mark Scott, que supostamente ajudou a dupla. lavar e transferir uma grande quantidade de fundos ilícitos da Onecoin. Todos os três indivíduos estão enfrentando uma sentença máxima de 20 anos de prisão, mas Ignatova continua foragido.
Traduzido e adaptado de : news.bitcoin.com
