Um romeno que mora na Alemanha está entre os cinco réus acusados pelos promotores federais dos EUA de instalar e executar um esquema Ponzi de US$ 722 milhões, com base em criptomoedas. Os membros do grupo convenceram os investidores a ingressar em um clube de investimento em criptomoedas, prometendo-lhes enormes retornos. Enquanto isso, em particular, eles chamavam seus investidores de “ovelhas” e “idiotas”, disseram os promotores que investigavam o caso, segundo o New York Times.
O esquema foi chamado de Rede BitClub e se promoveu como “a empresa mais transparente da história do mundo” e “grande demais para falir”. As pessoas que administravam a rede nos EUA pediram aos investidores que se juntassem e compartilhassem os lucros que alegavam ter obtido. das operações de mineração Bitcoin. Eles disseram que usaram o dinheiro retirado dos investidores para comprar equipamentos para mineração de criptomoedas, quando apenas uma pequena quantia foi investida nisso.
Três dos réus, todos cidadãos americanos, foram presos nos EUA e um quarto membro do grupo, um cidadão romeno, foi preso na Alemanha, enquanto o quinto réu, cuja identidade não foi divulgada, ainda está em liberdade, o escritório do advogado dos EUA anunciou na quarta-feira.
“Os presos hoje são acusados de implantar táticas elaboradas para atrair milhares de vítimas com promessas de grandes retornos sobre seus investimentos em um pool de mineração de bitcoin, um método avançado de lucrar com criptomoeda”, Paul Delacourt, diretor assistente encarregado de Los Angeles do FBI Angeles Field Office disse em um comunicado de imprensa. “Os acusados ganharam centenas de milhões de dólares, continuando a recrutar novos investidores ao longo de vários anos e gastando o dinheiro das vítimas generosamente”.
Enquanto os americanos estavam envolvidos na promoção do esquema e na atração de investidores nos EUA, o romeno aparentemente estava envolvido na parte operacional, ou seja, na criação das operações reais de mineração de Bitcoin e no fornecimento aos outros membros de apresentações técnicas e relatórios de atividades falsas.
“Aumente os ganhos diários de mineração a partir de hoje em 60%”, disse um dos acusados ao co-conspirador romeno em uma conversa online, em fevereiro de 2015. “60%? Uau! Isso não é sustentável, é o território de Ponzi e o Ponzi de saque rápido. Mas com certeza ”, respondeu o romeno, de acordo com as informações incluídas na acusação que o advogado apresentou no tribunal.
O membro romeno desse esquema, cujo nome pode ser encontrado nos documentos divulgados pelos promotores dos EUA, se apresenta como o proprietário de uma empresa romena de TI em Resita, que opera data centers para mineração de criptomoedas. Ele também trabalha como CTO de uma empresa de criptomoeda na Alemanha, de acordo com seu perfil no LinkedIn.
O romeno foi preso na Alemanha depois que os promotores norte-americanos anunciaram a acusação de seus parceiros nos EUA e um processo de extradição foi iniciado. Ele enfrenta uma pena máxima potencial de 20 anos de prisão pela acusação de conspiração por fraude eletrônica e uma multa de até US$ 250.000, se for considerado culpado.
Traduzido e adaptado de: romania-insider.com
