A grande empresa de stablecoin, Tether, respondeu a um relatório das Nações Unidas (ONU) destacando o suposto envolvimento de sua stablecoin Tether (USDT) em atividades ilícitas.
A divisão do Sudeste Asiático e do Pacífico do Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crime (UNODC) publicou um relatório sobre o uso de criptomoedas em atividades ilegais e serviços bancários clandestinos.
Intitulado “Casinos, Lavagem de Dinheiro, Bancos Subterrâneos e Crime Organizado Transnacional no Leste e Sudeste Asiático: Uma Ameaça Oculta e Acelerada”, o relatório referia-se à stablecoin USDT como um dos principais veículos para lavagem de dinheiro na região. O relatório referiu-se especificamente à crescente popularidade do USDT baseado na blockchain Tron. O relatório do UNODC afirmou:
“O USDT na blockchain Tron tornou-se a escolha preferida para operações regionais de fraude cibernética e lavagem de dinheiro devido à sua estabilidade e à facilidade, anonimato e baixas taxas de suas transações.”
Tether Challenges UN Report and Calls for Blockchain Education
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— Tether (@Tether_to) January 15, 2024
Desafiando o estudo da ONU, Tether enfatizou que a análise da agência ignorou a rastreabilidade do USDT e desconsiderou o seu histórico comprovado de colaboração com as autoridades policiais em todo o mundo.
“A ONU também deveria discutir como as stablecoins centralizadas podem melhorar os esforços contra o crime financeiro.”
Acrescentando que a empresa está comprometida com a colaboração em tais assuntos.
Tether mencionou que congelou mais de US$300 milhões em USDT envolvidos em atividades ilícitas nos últimos meses, incluindo US$225 milhões congelados em novembro de 2023 como parte de uma investigação dos Estados Unidos sobre um sindicato de tráfico de pessoas do Sudeste Asiático. Tether declarou:
“A avaliação da ONU destaca o USDT, destacando o seu envolvimento em atividades ilícitas, ao mesmo tempo que ignora o seu papel na ajuda às economias em desenvolvimento nos mercados emergentes, completamente negligenciados pelo mundo financeiro global simplesmente porque servir essas comunidades não seria lucrativo para elas.”
Tether prosseguiu dizendo que o rastreamento dos tokens Tether por meio da colaboração com as autoridades globais garante monitoramento incomparável, superando os sistemas bancários tradicionais que durante décadas têm sido o veículo para a lavagem de somas substanciais. A empresa stablecoin apelou à comunidade global e à ONU para cooperarem e expandirem a consciência da tecnologia blockchain para melhor responder aos crimes financeiros.
A notícia chega logo depois que a Tether declarou que deseja ser um “parceiro de classe mundial dos EUA”, em meados de dezembro de 2023, depois que legisladores dos EUA solicitaram ação do Departamento de Justiça sobre o uso ilícito de USDT.
Os reguladores globais há muito veem os crimes financeiros e as questões de lavagem de dinheiro como questões importantes de criptomoedas como o Bitcoin (BTC). No entanto, alguns relatórios sugeriram que os criminosos têm optado por moedas fiduciárias como o dólar americano ou outras criptomoedas para transações ilícitas nos últimos anos.
