Traficante se declara culpado por lavagem de dinheiro de US$ 19 milhões com Bitcoin

Traficante se declara culpado por lavagem de dinheiro de US$ 19 milhões com Bitcoin

Um ex-traficante de narcóticos se declarou culpado de acusações de lavagem de US$ 19 milhões em lucros pela Silk Road.

Promotores do Distrito Sul de Nova York anunciaram um acordo com Hugh Brian Haney na quinta-feira, acrescentando outro pós-escrito à infame história do mercado da dark web. De acordo com um comunicado de imprensa, Haney foi acusado de lavar perto de US$ 20 milhões usando bitcoin no início de 2018.

O Silk Road estava entre os primeiros mercados de drogas da dark web e um refúgio para seus fornecedores de bitcoins até que seu operador, Ross Ulbricht, foi preso em outubro de 2013 e o site foi fechado. Ulbricht está cumprindo pena de prisão perpétua por acusações de distribuição de narcóticos, hackers e conspiração.

Haney foi um dos vendedores que usou o mercado. De acordo com os promotores, Haney era um “membro de alto escalão” de uma equipe de narcóticos conhecida como Pharmville, e teria recebido quase 4.000 bitcoin de contas vinculadas à Silk Road até fevereiro de 2012. De acordo com a denúncia, ele trafegava fentanil , oxycontin e outras vendas de entorpecentes.

Traficante se declara culpado por lavagem de dinheiro de US$ 19 milhões com Bitcoin
Traficante se declara culpado por lavagem de dinheiro de US$ 19 milhões com Bitcoin.

“Hugh Haney usou o Silk Road como um meio de vender drogas para pessoas em todo o mundo”, disse o advogado dos EUA Geoffrey S. Berman em comunicado. “Então ele lavou mais de US$ 19 milhões em lucros por meio de criptomoeda.”

Ele foi pego depois de liquidar seus bitcoins restantes em uma troca de US$ 19.147.053 em janeiro e fevereiro de 2018. A empresa não identificada congelou sua conta e lançou uma investigação interna que acabou levando a um mandado de busca. Haney foi preso em julho de 2019.

Inicialmente, Haney afirmou que seu bitcoin veio de uma operação de mineração. Mas os investigadores usaram o “software de análise de blockchain” para mostrar que os fundos vieram da Silk Road, de acordo com a denúncia de julho.

Como parte do seu acordo, Haney se declarou culpado de uma acusação de ocultar lavagem de dinheiro e outra de se envolver em uma transação financeira em propriedades derivadas de crimes. Ele deve ser sentenciado em fevereiro de 2020.

Traduzido e adaptado de: coindesk.com

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