Três anos e alguns memes inesquecíveis depois, a Securities and Exchange Commission (SEC) anunciou que 5 indivíduos enfrentarão acusações relacionadas à promoção do esquema Ponzi do Bitconnect. O comunicado diz:
“A queixa da SEC alega que esses promotores ofereceram e venderam os valores mobiliários sem registrar a oferta de valores mobiliários com a Comissão e sem serem registrados como corretores-negociantes com a Comissão, conforme exigido pelas leis federais de valores mobiliários.”
Os promotores, incluindo Trevon Brown, Craig Grant, Ryan Maasen e Michael Noble, teriam “anunciado os méritos de investir no programa de empréstimos da BitConnect para investidores em potencial, incluindo a criação de vídeos no estilo” depoimento e sua publicação no YouTube, às vezes múltiplos vezes por dia. Em troca de seus esforços promocionais, os influenciadores e representantes eram pagos com base em comissões.
O lançamento também nomeou Joshua Jeppesen como um elo de ligação entre o BitConnect e os promotores.
Pouco depois do lançamento, Trevon Brown (mais conhecido como Trevon James) postou um tweet no qual não negava as acusações e disse que a comunidade se reuniria em torno dele.
https://twitter.com/BitcoinTre/status/1398379767448190979
Em comunicado, Lara Shalov Mehraban, Diretora Regional Associada do Escritório Regional de Nova York da SEC, disse:
“Buscaremos responsabilizar aqueles que lucram ilegalmente capitalizando o interesse do público em ativos digitais.”
A empresa, que entrou em colapso em 2018, foi amplamente acusada de ser um esquema ponzi por vários analistas e observadores, incluindo o co-fundador da Ethereum, Vitalik Buterin. No ano passado, um australiano foi acusado de ligação com a fraude da empresa. Muitos estarão familiarizados com o projeto devido a uma apresentação já lendária do investidor Carlos Matos:
Vários advogados especializados em criptomoedas especularam sobre as ramificações de longo prazo desse caso. Gabriel Shapiro observou que, embora a SEC tenha como alvo uma fraude conhecida no Bitconnect, isso pode acabar sendo um “plano” para ação contra outros DAOs.
https://twitter.com/lex_node/status/1398378913290764294
