A acusação contra Sam Bankman-Fried (SBF) foi aberta em 13 de dezembro. A acusação, assinada pelo Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, Damian Williams, tem 14 páginas e contém oito acusações.
As acusações listadas contra SBF são conspiração para cometer fraude eletrônica em clientes, fraude eletrônica em clientes, conspiração para cometer fraude eletrônica em credores, fraude eletrônica em credores, conspiração para cometer fraude de commodities, conspiração para cometer fraude de valores mobiliários, conspiração para cometer lavagem de dinheiro e conspiração para fraudar os Estados Unidos e violar as leis de financiamento de campanha.
USA Damian Williams: Earlier this evening, Bahamian authorities arrested Samuel Bankman-Fried at the request of the U.S. Government, based on a sealed indictment filed by the SDNY. We expect to move to unseal the indictment in the morning and will have more to say at that time.
— US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 12, 2022
Como resultado das primeiras quatro e da sétima acusações, SBF é obrigado a confiscar toda e qualquer propriedade, real e pessoal, que constitua ou seja derivada de receitas rastreáveis ao cometimento de tais crimes. Se isso não for possível, os Estados Unidos buscarão o confisco de qualquer outra propriedade do réu até o valor da propriedade exigível acima.
Apenas SBF é mencionado na acusação, embora também se refira a indivíduos conhecidos e desconhecidos.
SDNY indictment against SBF has been unsealed. He's being charged with wire fraud and several conspiracies to commit: wire, commodities and securities fraud along with money laundering. Also campaign finance violations. They're throwing the book at him.https://t.co/biQ7vOJMBp
— Dave Lauer (@dlauer) December 13, 2022
A acusação, portanto, combina acusações relacionadas à operação da FTX e da Alameda Research com as atividades políticas de SBF. As acusações sob a oitava acusação incluem violar as leis sobre contribuições, obstruir as funções da Comissão Eleitoral Federal, fazer contribuições em nome de terceiros e contribuições feitas por organizações proibidas de fazê-lo pela lei federal.
SBF foi preso nas Bahamas a pedido do governo dos Estados Unidos. A prisão foi uma surpresa para o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara, que esperava que o SBF testemunhasse remotamente em uma audiência na manhã de 13 de dezembro. Uma cópia de seu depoimento pretendido vazou online. As acusações na acusação são sérias, mas espera-se que SBF também enfrente acusações de muitas outras fontes. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA e a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) também apresentaram acusações contra SBF, e ele pode enfrentar acusações nos estados dos EUA e em outras jurisdições.
