As autoridades dos Estados Unidos podem ter descoberto outro possível componente do império de criptomoedas de Sam Bankman-Fried (SBF).
Os promotores federais dos EUA alegaram que Bankman-Fried usou dinheiro da exchange FTX para investir na empresa de capital de risco (VC) Modulo Capital, de acordo com o The New York Times.
O fundo de hedge de SBF e a empresa irmã da FTX, Alameda Research, investiram um total de US$400 milhões na Modulo em 2022, que se tornou um dos investimentos mais significativos de SBF. O financiamento atraiu atenção especial dos reguladores devido à Modulo – uma empresa relativamente desconhecida – levantar capital substancial durante tempos difíceis para o mercado de criptomoedas.
De acordo com as últimas descobertas dos investigadores de SBF, o investimento do Modulo provavelmente foi feito com recursos criminais ou dinheiro desviado que os clientes da FTX depositaram na exchange.
Os promotores disseram que a Módulo se tornou uma parte importante da investigação. Os advogados da FTX agora estão de olho nos ativos da Modulo enquanto lutam para recuperar os bilhões de dólares do pagamento de seus clientes, investidores e outros credores. Até agora, o paradeiro do investimento de US$400 milhões de SBF não está claro.
A Modulo Capital foi fundada em março de 2022 por três ex-executivos da Jane Street, uma empresa com sede em Nova York que já empregou o CEO Bankman-Fried e da Alameda, Caroline Ellison. Um dos fundadores, Duncan Rheingans-Yoo, tinha apenas dois anos de faculdade. Outro cofundador da Modulo, Xiaoyun Zhang, conhecido como Lily, era um ex-operador de Wall Street com alguns laços com SBF. A Modulo também é conhecida por administrar suas operações no mesmo condomínio das Bahamas onde SBF residia.
A notícia vem em meio ao comissário dos EUA para Commodity Futures Trading Commission, Christy Goldsmith Romero, questionando o trabalho de due diligence feito por VCs e gerentes de dinheiro que financiaram a FTX. Romero perguntou:
“Por que eles fecharam os olhos para o que deveria ter sido luzes vermelhas piscando?”
Anteriormente, o vice-primeiro-ministro de Cingapura admitiu que a empresa de investimentos estatal, Temasek, enfrentou danos à reputação devido ao seu investimento na FTX.
