Os advogados que representam a FTX no tribunal de falências argumentaram que a família do ex-CEO, Sam Bankman-Fried, deveria enfrentar questionamentos sobre sua riqueza pessoal.
De acordo com um relatório, os advogados da FTX solicitaram ao juiz John Dorsey, no distrito de Delaware, que os permitisse questionar Joseph Bankman, Barbara Fried e Gabriel Bankman-Fried – pai, mãe e irmão da SBF, respectivamente – sob juramento sobre quaisquer benefícios financeiros que possam ter recebido da exchange. Outros executivos da FTX poderiam estar sujeitos à mesma linha de questionamento em um esforço para rastrear ativos vinculados à exchange de criptomoedas falida.
Joseph Bankman, professor de direito da Stanford Law School, que cancelou pelo menos uma de suas aulas em meio à controvérsia da FTX, supostamente atuou como consultor tributário dos funcionários da exchange e fez recomendações sobre a contratação da equipe jurídica da empresa. Juntamente com sua esposa, Barbara Fried – também professora de direito em Stanford – Bankman ajudou a garantir a fiança de US$250 milhões de SBF com patrimônio de sua casa na Califórnia.
Em 2020, o irmão de Bankman-Fried, Gabriel, ajudou a fundar o Guarding Against Pandemics, um grupo de defesa que visa apoiar a legislação para prevenir futuras pandemias como o COVID-19. Alguns dos fundos de SBF foram diretamente para o grupo, que apoiava os legisladores federais, e ele e seu irmão também contribuíram pessoalmente para algumas campanhas.
Não está claro se questionar os membros da família, caso o juiz Dorsey aprove a emissão de intimações, resultaria na descoberta de fundos “ocultos” associados ao FTX pelos investigadores. Joseph Bankman já teria contratado um advogado em meio ao processo criminal de seu filho, mas o testemunho cairia no processo de falência da FTX.
Sam Bankman-Fried enfrenta oito acusações criminais, incluindo fraude eletrônica e violações das leis de financiamento de campanha. Desde sua acusação nos Estados Unidos ao ser extraditado das Bahamas, SBF tem estado confinado à casa de seus pais, com seu julgamento marcado para começar em outubro.
