Os problemas legais para a principal exchange de criptomoedas do mundo, a Binance, continuam aumentando, pois um novo relatório sugere que a exchange está sob investigação na França desde o início de 2022.
De acordo com um relatório publicado no diário francês Le Monde, o braço da exchange de criptomoedas com sede na França foi objeto de uma investigação preliminar – conduzida pelo Serviço de Investigação Judicial de Finanças sob a direção da jurisdição inter-regional especializada de Paris – desde fevereiro de 2022.
A Promotoria de Paris teria citado como base da investigação:
“Atos de exercício ilegal da função de prestador de serviços sobre ativos digitais (PSAN) e atos de lavagem de dinheiro agravada, por participação em operações de investimento, ocultação, conversão, esta última realizada por autores de crimes que geraram lucros.”
A Binance supostamente não seguiu ou cumpriu os procedimentos ‘Know Your Customer’, que controlam os usuários e as possíveis atividades de lavagem de dinheiro.
A exchange criptográfica supostamente não conseguiu obter uma licença operacional e ofereceu ilegalmente seus serviços a clientes franceses. Desde 2019, as exchanges de criptomoedas precisam obter a aprovação da Financial Markets Authority (AMF) para operar. No entanto, a Binance, que opera na França desde 2020, teria recebido a aprovação da AMF apenas em maio de 2022.
Um representante da Binance disse:
“A Binance investe tempo e recursos consideráveis para cooperar com a aplicação da lei globalmente. Cumprimos todas as leis na França, assim como em todos os outros mercados em que operamos. Não comentaremos os detalhes da aplicação da lei ou investigações regulatórias, exceto para dizer que as informações sobre nossos usuários são mantidas com segurança e fornecidas apenas a funcionários do governo mediante o recebimento de justificativa apropriada documentada.”
Os relatórios da investigação na França surgiram semanas depois de um processo contra a exchange de criptomoedas nos Estados Unidos. A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) dos EUA apresentou 13 acusações contra a subsidiária americana da exchange de criptomoedas, Binance.US, e o CEO Changpeng Zhao.
