A investigação interna de Cingapura sobre ameaças terroristas em todo o país revelou uma dependência significativa de transferências de dinheiro para arrecadação de fundos. Em contraste, a adoção de criptomoedas entre organizações terroristas continua baixa.
O relatório de avaliação de ameaças terroristas de Cingapura de 2024, destacou uma elevada ameaça terrorista à nação devido à instabilidade global. O relatório foi emitido pelo Departamento de Segurança Interna do Ministério de Assuntos Internos.
O governo de Cingapura observou um aumento no uso de criptomoedas para arrecadar fundos para atividades terroristas por vários grupos terroristas islâmicos. No entanto, o Estado Islâmico no Iraque e na Síria (ISIS) continua a receber a maior parte de seu financiamento por meio de transferências de dinheiro.
“Embora haja um uso crescente de criptomoedas, os meios predominantes para transações financeiras pelo ISIS e suas afiliadas continuam sendo os correios de dinheiro e os sistemas informais de transferência de valor (hawala).”
As transferências eletrônicas por meio de instituições financeiras, empresas de serviços financeiros e correios de dinheiro continuam sendo a principal escolha para organizações terroristas levantarem capital. Embora Cingapura não tenha relatado nenhuma indicação de um ataque iminente, o principal impulsionador da ameaça continua sendo a autoradicalização online impulsionada por apoiadores do grupo terrorista Hamas.
O relatório também observou que, em fevereiro, um grupo de mídia pró-ISIS sediado nas Filipinas realizou uma campanha de arrecadação de fundos em apoio aos “mujahideen (combatentes)” e compartilhou pôsteres solicitando doações de criptomoedas.
A agência lembrou aos cidadãos que financiar o terrorismo é um crime. Desde 2015, 13 indivíduos foram condenados por financiamento do terrorismo, o que inclui três cingapurianos e 10 estrangeiros.
A Autoridade Monetária de Cingapura (MAS) aumentou recentemente o nível de risco para plataformas de câmbio de criptomoedas ou provedores de serviços de token de pagamento digital de médio-baixo para médio-alto como parte de uma atualização das leis do país sobre Combate ao Financiamento do Terrorismo.
A mudança visa impedir que organizações terroristas explorem a abertura econômica de Cingapura como um centro financeiro, empresarial e de transporte internacional para fins de financiamento terrorista.
