O governo alemão acaba de fechar 47 exchanges de criptomoedas, acusando-as de permitir conscientemente uma “economia subterrânea” para que os cibercriminosos floresçam. Agora, está voltando sua atenção para seus usuários potencialmente criminosos.
O escritório federal de polícia criminal da Alemanha, o principal escritório do promotor de Frankfurt e o escritório do país para combater o crime cibernético, alegaram através de uma declaração:
“Eles ocultaram deliberadamente a origem de fundos obtidos criminalmente em grande escala por meio da implementação inadequada de requisitos legais para combater a lavagem de dinheiro.”
As autoridades alegam que os usuários das exchanges incluem ransomware, operadores de botnet e comerciantes do mercado negro que usam os serviços para converter dinheiro obtido por meios criminosos no ciclo regular da moeda.
Os sites das exchanges de criptomoedas apreendidas agora exibem um aviso claro do governo alemão:
“Encontramos seus servidores e os apreendemos – servidores de desenvolvimento, servidores de produção, servidores de backup. Temos seus dados – e, portanto, temos seus dados. Transações, dados de registro, endereços IP. Nossa busca por rastros começou. Até breve.”
No entanto, as autoridades alemãs sugeriram que uma acusação generalizada não seria possível, pois muitos desses perpetradores residem em outros países.
“Como os criminosos cibernéticos geralmente residem no exterior e são tolerados ou até mesmo protegidos por alguns países, eles geralmente permanecem inacessíveis às autoridades alemãs.”
É alegado que uma das exchanges de criptomoedas apreendidas, Xchange.cash, estava ativa desde 2012, facilitando quase 1,3 milhão de transações para 410.000 usuários.
60cek.org, Baksman.com e Prostocash.com estavam entre as outras plataformas de negociação apreendidas com altas contagens de usuários e transações.
O governo alemão era um dos maiores detentores de Bitcoin do mundo até recentemente, quando descarregou quase 50.000 Bitcoin (BTC) no valor de US$3,15 bilhões a preços atuais em várias transações em junho e julho.
Os fundos foram apreendidos do site de pirataria Movie2k.to em 2020.
