O governo federal dos Estados Unidos (EUA) está investigando o emissor de stablecoin Tether, informou o The Wall Street Journal em um artigo exclusivo, citando pessoas familiarizadas com o assunto.
O CEO da Tether, Paolo Ardoino, chamou a história de “barulho antigo”, mas causou arrepios no mercado de criptomoedas.
De acordo com o jornal, o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, ou seja, o Departamento de Justiça, está realizando uma investigação criminal sobre o uso do Tether (USDT) por terceiros para financiar atividades ilícitas ou lavar dinheiro gerado por essas atividades. Essa investigação está em andamento há vários anos.
Simultaneamente, o Departamento do Tesouro está considerando sancionar o Tether por causa de seu uso generalizado por indivíduos e grupos sancionados pelos EUA, incluindo o grupo terrorista Hamas e traficantes de armas russos.
O Wall Street Journal calculou que até US$190 bilhões em USDT são negociados diariamente.
O jornal citou uma resposta da Tether de que:
“Sugerir que a Tether está de alguma forma envolvida em ajudar criminosos ou contornar sanções é ultrajante. É extremamente irresponsável o WSJ escrever artigos com alegações imprudentes com tanta certeza quando nenhuma autoridade foi registrada para confirmar esses rumores, e nenhuma fonte foi nomeada. O artigo também ignora descuidadamente as negociações bem documentadas e extensas da Tether com as autoridades para reprimir os maus atores que buscam fazer uso indevido da Tether e de outras criptomoedas.”
O CEO da Tether, Paolo Ardoino, também rejeitou as alegações. Ele disse:
“Como dissemos ao WSJ, não há indícios de que a Tether esteja sob investigação. O WSJ está regurgitando um velho barulho. Ponto final.”
A Tether é alvo de críticas regulares de fontes que vão das Nações Unidas a uma organização sem fins lucrativos de proteção ao consumidor. Dadas as políticas atuais do governo dos EUA, a alegação de que a Tether está sob investigação não é difícil de acreditar.
A Tether e a exchange de criptomoedas afiliada, Bitfinex, foram multadas em um total de US$42,5 milhões pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC) em outubro de 2021 por violações do Commodity Exchange Act e uma ordem anterior da CFTC.
O CEO da Ripple, Brad Garlinghouse, comentou durante um podcast em maio:
“O governo dos EUA está atrás da Tether, isso está claro para mim.”
No entanto, ele não elaborou sobre a fonte.
A Tether tem um histórico documentado de colaboração com a polícia. Ela alegou em agosto que havia ajudado mais de 145 agências policiais a recuperar mais de US$108,8 milhões em USDT vinculados a atividades ilegais desde seu lançamento em 2014.
As notícias da investigação parecem ter abalado os mercados de criptomoedas mais amplos.
