Uma empresa de criptomoedas, a Paxful Incorporated, foi acusada de fraudar milhares de nigerianos em de milhões de dólares obtidos com o comércio on-line de moedas digitais.
A empresa, sediada na Estônia, supostamente suspendeu as contas de seus assinantes nigerianos, negando-lhes acesso a milhões de dólares em suas carteiras on-line.
Uma organização não governamental, a United Global Resolve for Peace, que fez as alegações em uma petição à Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros, explicou que muitas contas haviam sido desativadas e os recursos nela retidos.
A petição, assinada pelo diretor executivo da UGRP, Shalom Olaseni, datada de 2 de abril de 2019, disse que a ação ilegal foi tomada apesar de as contas não terem sido envolvidas em atos fraudulentos.
Ele disse: “Alguns dias atrás, nossa organização foi abordada por alguns nigerianos que reclamaram amargamente que a Paxful Incorporated, a empresa proprietária da plataforma de câmbio e comércio de criptomoeda on-line, está rasgando-os investimento vitalício em criptomoeda suspendendo suas contas, desativando suas carteiras e recusando-se a devolver o valor em suas contas a eles mesmo após a investigação e descobrindo que eles não estavam envolvidos em nenhuma atividade fraudulenta. ”
A petição revelou que a empresa de comércio digital em moeda gerou lucro de mais de US$ 20 milhões em 2018, acrescentando que seus clientes nigerianos forneceram 40% da receita do comércio da Bitcoin, Ethereum, Litecoin e outros.
Acrescentou: “O entrevistado, por meio de desrespeito voluntário por contrato e regras de transações comerciais, fez muito para roubar os nigerianos de seu dinheiro suado por suas atividades desenfreadas de bloquear suas contas e declarar que a investigação será conduzida.
“No final da investigação, o entrevistado sempre sai para dizer que o fornecedor não fez nada de errado e depois liberar suas contas sem os fundos nele.”
Uma vítima, Samuel Olanrewaju, disse que a plataforma havia suspendido sua carteira que tinha três BTCs no valor de US$ 60.000 desde novembro de 2018, acrescentando que a empresa se recusou a responder suas perguntas sobre o desenvolvimento.
De acordo com o trader de criptomoedas, a empresa o acusou de criar um falso perfil online, uma acusação que ele negou.
Olanrewaju disse: “Temos cerca de três milhões de nigerianos negociando na plataforma Paxful e eles responderam por 40% de sua receita. Apesar disso, a liderança da empresa sempre se referia aos nigerianos como golpistas. Certa vez, desafiei o diretor administrativo, Ray Youssef, por se referir a nós como golpistas em um fórum on-line.
“Paxful permitido todos os tipos de negociação ilegal, porque estava fazendo lucro com eles. Eles até permitiram que nigerianos e outros cidadãos vendessem os cartões iTunes e Walmart, apesar do fato de que esses cartões não podem ser trocados na Nigéria ”.
Olanrewaju explicou ainda que milhares de contas pertencentes a nigerianos haviam sido suspensas ou desativadas pela plataforma da moeda digital por falsas alegações, acrescentando que muitos traders perderam seus ganhos com as práticas precisas da empresa.
A empresa, no entanto, negou alegação de desligamento arbitrário de contas e carteiras, afirmando que apenas os errantes foram desativados.
“Todas as contas que foram encerradas têm uma razão para isso. Nós não encerraremos nenhuma conta, a menos que eles violem nossos TOS (Termos de Serviço) ”, disse um comunicado enviado por e-mail da empresa.
Quando contatado, o porta-voz da EFCC, Tony Orilade, disse: “Com base no selo de confirmação da petição, posso confirmar que a recebemos e investigaremos as alegações”.
Traduzido e adaptado de : punchng.com
