Acessando informações sobre negociantes da Circle

Acessando informações sobre negociantes da Circle

Um Tribunal Federal dos EUA concedeu autorização ao Internal Revenue Service, ou IRS, para entregar uma intimação a John Doe à firma de Fintech Circle, buscando todas as informações sobre contribuintes dos EUA que negociaram pelo menos $20.000 em ativos criptográficos em suas plataformas entre 2016 e 2020.

A intimação será aplicada à Circle Internet Financial Inc., incluindo todos os “predecessores, subsidiárias, divisões e afiliadas, incluindo Poloniex LLC.”

De acordo com o comunicado do Departamento de Justiça, o juiz Richard Stearns concluiu:

“Há base razoável para acreditar que os usuários de criptomoeda podem ter deixado de cumprir as leis fiscais federais. O IRS não alega que a Circle tenha cometido qualquer delito em relação ao seu negócio de câmbio digital. A intimação busca informações relacionadas à ‘investigação do IRS de um grupo ou classe de pessoas verificável’ que o IRS tem uma base razoável para acreditar ‘pode ter falhado em cumprir qualquer disposição de qualquer lei de receita interna.’”

Um representante do Circle disse ao Law360:

“Estamos revisando a intimação e, é claro, esperamos trabalhar em colaboração com o IRS para responder à ordem do tribunal.”

O procurador-geral David Hubbert, da Divisão de Impostos do Departamento de Justiça, disse:

“Aqueles que fazem transações com criptomoedas devem cumprir suas obrigações fiscais como qualquer outro contribuinte. O Departamento de Justiça continuará a trabalhar com o IRS para garantir que os proprietários de criptomoedas paguem sua parte justa dos impostos.”

O Circle foi fundado em outubro de 2013 por Jeremy Allaire e Sean Neville, com a empresa lançando uma carteira Bitcoin no ano seguinte que mais tarde se tornou seu aplicativo de pagamentos criptográficos, o Circle Pay. Em 2018, a Circle lançou a USD Coin em parceria com a Coinbase, que agora é o segundo maior stablecoin em valor de mercado.

A Circle comprou a popular Poloniex em 2018, mas anunciou que a Poloniex se transformaria em uma nova empresa apoiada por um grupo de investimentos com ligações com Justin Sun de Tron no ano seguinte.

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