As autoridades da Austrália estão começando a ficar pessimistas com a criptomoeda quando entramos em um novo ano? A Agência de LBC do país ‘AUSTRAC’ revogou três de suas licenças emitidas anteriormente para exchanges de criptomoedas por supostos laços criminais.
Agência cancela 3 lincenças de Exchanges de Criptomoedas
De acordo com o site de notícias australiano itnews, a Agência Australiana de LBC AUSTRAC agora revogou três licenças de exchanges de criptomoedas. Isso se deve a supostos “laços criminais”.
Desde que a Lei de Emenda ao Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Contraterrorismo, de 2017, foi introduzida, as excahnges de criptomoedas na Austrália precisam se registrar no AUSTRAC.
Embora as licenças tenham sido realmente canceladas em setembro, os detalhes foram divulgados apenas agora. Eles são os primeiros a serem revelados pela agência desde o monitoramento das exchanges na Austrália no final de 2017.
Links para crime organizado
Das três exchanges de criptomoedas forçadas a encerrar as operações, duas pertencem à AUSCOIN ATM e à MK Buy & Sell. Ambas foram acusadas de ter ligações com o crime organizado.
As suspensões ocorreram logo após a prisão de um homem de 27 anos, em Melbourne, sob suspeita de tráfico de drogas. Mais tarde, ele foi identificado pelo The Age como “comerciante de bitcoins que dirigia Lamborghini, Sam Karagiozis”.
A terceira exchange que teve sua licença cancelada foi a Howzat Domains, operada pela Webpark. Atualmente, parece não haver conexão entre a plataforma de câmbio e as acusações contra Karagiozis.
Além dessas plataformas de câmbio, outro operador de câmbio, Cryptocurrency Transaction Machines, também foi suspenso em novembro.
A AUSTRAC aparentemente não pôde comentar sobre casos específicos. No entanto, de acordo com um porta-voz, a Agência Australiana de LBC tem o direito de suspender ou cancelar licenças ou registros se acreditar que existe alguma associação com atividade criminosa.
A AUSTRAC pode suspender e / ou cancelar um registro se acreditar que uma empresa ou organização representa um risco inaceitável de lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo ou outro crime grave. Isso inclui quando um indivíduo associado ao negócio é acusado e condenado por lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo ou outros crimes graves.
Traduzido e adaptado de: bitcoinist.com
