Autoridades pedem informação fiscal de exchange britânica.

Bitfinex é uma exchange de criptomoedas registrada nas Ilhas Virgens Britânicas. A escolha do local para o intercâmbio popular é estratégica para fins tributários. As Ilhas Virgens Britânicas são conhecidas por serem paraísos fiscais para corporações que querem manter o máximo de seus lucros quanto possível. É por isso que alguns usuários ficaram surpresos quando a exchange enviou e-mails informando que eles estariam exigindo suas informações fiscais em um novo requisito KYC (Know Your Customer) que estará em conformidade com uma nova lei nas Ilhas Britânicas.

Após um exame mais detalhado do anúncio, descobriu-se que eles estão fazendo isso para cumprir a lei das Ilhas Virgens Britânicas, o FATCA (Foreign Standards Compliance Act) dos EUA e o CRS (Common Reporting Standard) da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico.Isso significa que o IRS dos Estados Unidos(serviço de receita do Governo Federal) está ampliando seu alcance no comércio de criptomoedas feito no Bitfinex por americanos que operam em jurisdições do IRS. Portanto, existem três opções para os afetados pelo anúncio:

  • Boicote a exchange, movendo seus fundos para outra plataforma, como sugerido por @whalepool uma comunidade online de day-traders. (Uma opção seria encaminhar os usuários migrantes para o Binance e obter uma comissão de referência dupla)
  • Cumprir com o novo requisito, declare sua criptomoeda durante os impostos e mantenha a negociação
  • Aguarde até que o Bitfinex se mude para uma nova jurisdição.

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A Bitifinex anunciou as intenções de transferir seus negócios para Zug, na Suíça. Talvez com esse movimento, a necessidade de declarar informações fiscais desapareça em um instante. O país também é conhecido como um paraíso fiscal que valoriza o anonimato das entidades bancárias e empresariais que desejam se registrar no país. É por isso que encontramos muitos estrangeiros ricos optando por abrir contas bancárias na Suíça ou até mesmo se mudar para lá permanentemente.

Em conclusão, as autoridades dos EUA estão ampliando seu alcance em termos de questões tributárias. Ao mesmo tempo, os usuários do Bitfinex ainda têm opções, assim como a própria exchange, quando consideram a mudança para a Suíça.

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