A principal exchange global de criptomoedas, Binance, é multada como penalidade na Holanda após não obter aprovação regulatória para operar no país.
O banco central da Holanda (DNB) multou a Binance Holdings em 3,3 milhões de euros (US$3,35 milhões) por oferecer serviços de criptomoedas locais sem estar registrado na autoridade. O banco central holandês anunciou oficialmente que o regulador impôs a multa administrativa em abril de 2022.
O DNB apontou que qualquer empresa que ofereça serviços de criptomoedas na Holanda é obrigada a se registrar no banco central em conformidade com a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo. O regulador também mencionou que o DNB havia emitido anteriormente um aviso público à Binance em 18 de agosto de 2021.
De acordo com o anúncio, o DNB aplicou uma penalidade maior à Binance devido aos grandes volumes de negociação da plataforma. De acordo com o regulador, a Binance tinha um “número muito grande de clientes na Holanda, enquanto seus volumes diários de negociação totalizavam US$13,7 bilhões”.
O aumento da pena também foi devido a violações prolongadas da Binance, afirmou o DNB. Segundo o banco, as violações ocorreram desde maio de 2020 – quando o DNB introduziu a obrigação de registro – até o banco encerrar a investigação em dezembro de 2021.
“Portanto, o DNB, considera essas violações muito graves.”
O banco central também mencionou que a Binance apresentou um pedido de registro, e o processo de registro está sendo tratado agora. Como a exchange se moveu para cumprir a lei e foi transparente sobre suas operações comerciais, o DNB reduziu o valor total da multa em 5%.
Um representante da Binance disse que a empresa atingiu um marco crítico no cumprimento dos requisitos regulatórios holandeses por meio de uma entidade estabelecida localmente, a Binance Nederland BV. O representante disse:
“O evento marca um pivô há muito esperado em nossa colaboração contínua com o banco central holandês, bem como o crescente envolvimento da empresa com os reguladores globais. Embora não compartilhemos a mesma visão sobre todos os aspectos da decisão, respeitamos profundamente a autoridade e o profissionalismo dos reguladores holandeses para fazer cumprir as regulamentações como bem entenderem. Com isso agora atrás de nós, podemos continuar buscando um modelo operacional mais tradicional em Os Países Baixos.”
Até agora, a Binance não confirmou ou negou diretamente que a empresa pagou a multa. De acordo com o anúncio, a Binance se opôs à multa em 2 de junho de 2022.
