BWA tem mais de 100 processos na justiça

A empresa BWA realizou um procedimento muito comum em casos de esquemas ilegais: deixou de pagar seus investidores com as taxas prometidas. No entanto, um fato muito importante a ser lembrado é que Bitcoin não gera dividendos. Assim fica a pergunta: de onde o dinheiro de “rendimentos” vem?

Ao todo, os processos somam mais de R$ 32 milhões. Além disso, eles citam empresas como NegocieCoins, BAT exchange e Bitcoin Banco.

De acordo com uma análise dos dados disponibilizados pela justiça, até o dia 15 foram somados 110 processos. Porém, um detalhe importante é que mais da metade são acima de R$ 100 mil. A maior requisição de investimento está no valor de R$ 5.641.397,00.

Para tentar acalmar seus clientes, a empresa prometeu retomar seu funcionamento em março. Além disso, prometeu realizar acordos de pagamentos para seus clientes. Os pagamentos, segundo a empresa, seria feito com parcelamentos.

A BWA na justiça

Alguns dados interessantes foram levantados pelo próprio site da Justiça de São Paulo. Um fato interessante, por exemplo, é que um dos processos está relacionado com a falta de pagamento do aluguel da sede da empresa. Dessa forma, os outros 109 processos são apenas de investidores insatisfeitos.

Do total de ações, 59 delas estão na casa dos R$ 100 mil. Porém, apenas 17 conseguem atingir os R$ 500 mil. Das ações milionárias, temos apenas 7 que podem entrar nessa categoria. Além disso, em média temos $ 293.323,69 por ação judicial movida contra a BWA.

A empresa tinha como alvo pessoas com capacidade de realizar grande aportes financeiros. Porém, olhando para os dados disponibilizados pela justiça, vemos que também existiam pequenos valores investidos.

Como exemplo disso, uma ação foi movida no Foro de São Paulo para tentar reaver R$ 1.000 que estavam presos na empresa. Mesmo sendo um valor pequeno, devemos levar em conta que poderia ser todo o dinheiro que a vítima em sua posse, podendo causar um grande prejuízo social para ela.

Recorde de ações em um único dia

A BWA bateu um “recorde” um pouco inusitado: foram movidos contra ela 38 ações em um só dia. Para se ter ideia das proporções disso, no mês de dezembro inteiro foram movidos 60 processos ao todo contra ela. O caso ocorreu no dia 14 de fevereiro de 2020.

Além disso, temos uma grande atividade por parte da Justiça no caso. Dos pedidos liminares analisados que ao todo somam 80, já foram deferidos 54.

O dono das empresas da BWA possui um histórico de pirâmides financeiras. No ano passado, ele havia sido vítima de um sequestro que envolveu policiais civis. Essa história veio a tona e foi muito comentada na época. Isso foi logo depois de ser acusado de um esquema de pirâmide, no mesmo ano.

Além disso, outro fato bastante divulgado que acabou por envolvê-lo foi a Bbom. Em termos de pirâmides financeiras, a Bbom foi a maior da história do Brasil. O mesmo proprietário da BWA também era franquiado da Unepmix, uma das empresas ligadas à Bbom.

A empresa se dizia de marketing multinível, mas quando a Justiça começou a investigar com mais detalhes, percebeu que tudo não passava de fachada para uma pirâmide financeira.

Confira nossa os principais golpes no mercado em nossa Blacklist.

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