O CEO da Binance, Changpeng “CZ” Zhao, rejeitou as alegações da Commodities Futures and Trading Commission (CFTC), argumentando que a exchange de criptomoedas não negocia com fins lucrativos ou manipula o mercado sob nenhuma circunstância.
Em uma postagem no blog, o executivo-chefe respondeu ao processo da CFTC acusando a Binance e a CZ de se envolverem em procedimentos de conformidade e negociação impróprios, chamando as alegações de uma recitação incompleta dos fatos.
My Response to the CFTC Complaint | Binance Blog https://t.co/TadyotM7HN
— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) March 27, 2023
Em sua reclamação, a CFTC alegou que a Binance negociou em sua própria plataforma usando 300 contas internas e não fez as devidas divulgações a seus clientes de que estava negociando em seu próprio mercado em seus Termos de Uso.
A CFTC também acusou a Binance de manter as informações como “ultra secretas” e alegou que a exchange se recusou a responder a intimações investigativas emitidas pela comissão em busca de informações sobre suas atividades comerciais. O comunicado dizia:
“Com base em informações e crenças, a Binance não sujeitou a atividade comercial de Merit Peak, Sigma Chain ou suas aproximadamente 300 contas domésticas a qualquer vigilância ou controle antifraude ou antimanipulação.”
No entanto, CZ argumentou que, embora a Binance negocie em várias situações, isso é principalmente para converter sua receita criptográfica para cobrir despesas em moeda fiduciária ou outras criptomoedas. CZ disse:
“Pessoalmente, tenho duas contas na Binance: uma para o Binance Card e outra para minhas criptomoedas. Eu como nossa própria comida de cachorro e armazeno minhas criptomoedas na Binance.com. Também preciso converter criptomoedas de vez em quando para pagar minhas despesas pessoais ou do cartão.”
CZ também refutou as alegações de que sua equipe se envolveu em “insider trading”, afirmando que a Binance tem uma regra de 90 dias sem negociação para funcionários, acrescentando:
“Isso é para impedir que qualquer funcionário negocie ativamente. Também proibimos nossos funcionários de negociar em futuros.”
Ele foi além ao afirmar que os funcionários estão impedidos de comprar ou vender moedas onde obtiveram informações privadas sobre elas.
“Eu mesmo observo estritamente essas políticas. Também nunca participei do Binance Launchpad, Earn, Margin ou Futures. Sei que o melhor uso do meu tempo é construir uma plataforma sólida que atenda aos nossos usuários.”
Zhao chamou o recente registro da CFTC de “inesperado e decepcionante”, já que vinha trabalhando em cooperação com o regulador por mais de dois anos.
A CFTC também alegou que os membros seniores da empresa facilitaram ativamente as violações da lei dos EUA, incluindo auxiliar e instruir clientes dos EUA sobre maneiras de burlar os próprios controles de compliance da Binance, acrescentando que o programa de compliance da Binance era apenas “For Show”.
No entanto, CZ negou ser negligente nos esforços de conformidade. Ele afirmou que a Binance.com desenvolveu a tecnologia “best-in-class” para garantir a conformidade e atualmente tem mais de 750 pessoas trabalhando para garantir que o negócio opere dentro dos limites de leis Anti-Money Laundering (AML) e Know Your Customer (KYC):
“Até o momento, lidamos com mais de 55.000 pedidos de LE e ajudamos o US LE a congelar/apreender mais de US$125 milhões em fundos somente em 2022 e US$160 milhões em 2023 até agora.”
CZ também apontou que a Binance.com detém 16 licenças para oferecer serviços de negociação de ativos digitais, mais do que qualquer plataforma de negociação de criptomoedas.
