A juíza distrital Denise Cote, de Manhattan, concedeu liminar e manteve o congelamento de US$ 27 milhões dos ativos de Andy Altahawi, Suresh Tammineedi e Dorababu Penumarthi, associados à Longfin Corp. também nomeou o diretor executivo da Longfin, Venkata S. Meenavalli.
A agência “provavelmente vai provar no julgamento que esses réus participaram de uma oferta pública ilegal, não registrada”, disse Cote.
Em abril, outro juiz congelou a receita das vendas das ações da Longfin, já que os reguladores alegaram que os ganhos advinham das transações ilegais de pessoas de dentro da empresa, depois que a empresa financeira de tecnologia aliou-se à blockchain. No entanto o congelamento havia sido suspenso em 23 de abril, depois que o CEO demonstrou que nem ele nem a empresa se beneficiaram das vendas de ações supostamente ilegais, segundo os registros do tribunal.
“apreciamos que a SEC tenha descoberto que nem a empresa nem seu CEO recebeu qualquer produto das vendas de títulos em questão”, disse Jay Musoff. advogado, em um email.
Robert Heim, um advogado representando Altahawi, Tammineedi e Penumarthi, não retornou os contatos.
