Coreia e EUA trabalham na investigação do crash Terra

Coreia e EUA trabalham na investigação do crash Terra

O ministro da Justiça sul-coreano, Han Dong-hoon, esteve recentemente em Nova York (EUA) para discutir várias maneiras pelas quais as duas nações podem se envolver em investigações associadas a crimes financeiros, especialmente crimes relacionados a criptomoedas.

Hoon se reuniu com a chefe da Força-Tarefa de Valores Mobiliários e Commodities, Andrea M. Griswold, na Procuradoria dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, juntamente com Scott Hartman, chefe da Força-Tarefa de Fraude de Valores Mobiliários e Commodities do mesmo escritório, informou uma publicação de notícias locais.

Os dois lados discutiram maneiras de trocar informações e fortalecer a cooperação para garantir uma ação oportuna sobre o crescente número de fraudes de valores mobiliários associadas ao mercado de ativos digitais. Os dois lados concordaram em compartilhar seus dados de investigação mais recentes em torno do Terra, um projeto de criptomoeda sob investigação nos dois países.

(Ministro da Justiça Han Dong-hoo (esquerda) se reúne com promotores dos Estados Unidos, Fonte: Yna)

O colapso de US$40 bilhões do ecossistema Terra atraiu escrutínio legal de ambos os países. Os EUA abriram recentemente uma nova investigação contra o cofundador do Terra, Do Kwon, enquanto os promotores sul-coreanos estão investigando várias acusações, incluindo fraude, manipulação de mercado e evasão fiscal.

A cooperação entre as duas nações pode ser a primeira de muitas, já que os crimes relacionados a criptomoedas se tornaram o foco dos reguladores nos últimos tempos. A Coreia do Sul emergiu como uma das nações mais rigorosas quando se trata de regulamentações de criptomoedas, garantindo diretrizes rígidas de Know Your Customer (KYC) e Anti-Money Laundering (AML).

A saga Terra também levou os legisladores coreanos a formar um novo comitê de supervisão de criptomoedas para avaliar os novos projetos de criptomoedas listados nas exchanges. Muitos especialistas previram que o crash do TerraUSD Classic (USTC) levaria os reguladores a favorecer as stablecoins centralizadas em detrimento das algorítmicas.

Devido à falta de regulamentações claras sobre criptomoedas, rastrear e processar esses crimes, que geralmente envolvem transações e lavagem de dinheiro, torna-se cada vez mais difícil e complexo. Por exemplo, uma universidade holandesa pagou 200.000 em Bitcoin (BTC) como resgate em 2019. Os investigadores conseguiram rastrear uma carteira para a Ucrânia e, eventualmente, tiveram que trabalhar com as autoridades locais para recuperar os fundos quase três anos após o hack.

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