Homem é acusado de usar fundos de alívio de COVID-19 para investir em criptomoedas

Homem é acusado de usar fundos de alívio de COVID-19 para investir em criptomoedas

Um morador do Texas foi acusado por autoridades americanas de usar fundos do governo de um programa de ajuda relacionado ao coronavírus para negociar criptomoedas.

Em uma declaração à imprensa de 14 de junho , o Departamento de Justiça alegou que Joshua Thomas Argires “obteve fraudulentamente mais de US$ 1,1 milhão em empréstimos do Programa de Proteção de Pagamento (PPP)”, registrando pedidos falsos em nome de duas empresas, Texas Barbecue e Houston Landscaping.

Argires alegou que as duas empresas em questão tinham funcionários e despesas com folha de pagamento para cobrir. Mas, como observou o Departamento de Justiça:

“De acordo com a denúncia, nem a Texas Barbecue nem a Houston Landscaping têm funcionários ou pagam salários consistentes com os valores reivindicados nos pedidos de empréstimo de PPP.

A reclamação afirma ainda que ambos os empréstimos foram financiados, mas que nenhum dos fundos foi usado para folha de pagamento ou outras despesas autorizadas pelo PPP.

Em vez disso, os fundos recebidos em nome da Texas Barbecue foram investidos em uma conta de criptomoeda, enquanto os fundos obtidos para o Houston Landscaping eram mantidos em uma conta bancária e lentamente esgotados por meio de saques em caixas eletrônicos, de acordo com os encargos. “

Homem é acusado de usar fundos de alívio de COVID-19 para investir em criptomoedas
Homem é acusado de usar fundos de alívio de COVID-19 para investir em criptomoedas.

Essa conta de criptomoeda, de acordo com documentos judiciais publicados pela CoinDesk, estava no site da Coinbase.

Traduzido e adaptado de: theblockcrypto.com

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